به گزارش بازار، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران اقداماتی برای اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی ضدپول‌شویی و مقابله با تامین مالی تروریسم برداشته و در مسیر اصلاح کاستی‌های خود قرار گرفته است.
در بخشی از بیانیه آمده است: «ایران بار دیگر در مسیر تعامل با FATF قرار گرفته و در تلاش است تا کاستی‌های موجود در نظام مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم خود را برطرف کند.»
سابقه تعامل ایران با FATF
ایران در ژوئن ۲۰۱۶ یک تعهد سیاسی در سطح عالی ارائه کرد تا کاستی‌ها را از طریق یک برنامه اقدام برطرف کند، اما این برنامه در ژانویه ۲۰۱۸ منقضی شد. از فوریه ۲۰۲۰، به دلیل عدم اجرای کامل برنامه اقدام، FATF از اعضای خود خواست اقدامات تقابلی علیه ایران را طبق توصیه شماره ۱۹ اعمال کنند.
در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران گزارشی درباره تصویب کنوانسیون پالرمو ارائه داد، اما FATF اعلام کرد که اجرای داخلی این کنوانسیون با استانداردهای این نهاد مطابقت ندارد و اکثریت مفاد برنامه اقدام ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
هشدار FATF درباره اقدامات تقابلی
کارگروه ویژه اقدام مالی تأکید کرد که با توجه به تهدیدهای مداوم در زمینه تامین مالی تروریسم و اشاعه از سوی ایران و ناقص بودن برنامه اقدام، اعضا و کشورها باید اقدامات تقابلی موثر علیه ایران را ادامه دهند.
این نهاد اعلام کرد که اگر ایران کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را طبق استانداردهای FATF تصویب و اجرا کند، درباره گام‌های بعدی از جمله تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری خواهد شد.
در غیر این صورت، FATF ممکن است اقدامات اضافی دیگری علیه ایران در نظر بگیرد.
ایران در فهرست ریسک بالا باقی می‌ماند
تا زمانی که ایران برنامه اقدام کامل خود را اجرا نکرده باشد، همچنان در فهرست «کشورهای با ریسک بالا مشمول اقدام» گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند.
نظر شما