بازار

راه اندازی سامانه رصد تراکنش های رمزارزی توسط وزارت دادگستری کره جنوبی

وزارت دادگستری کره جنوبی با انتشار بیانیه ای رسمی از استقرار سامانه رهگیری تراکنش های رمزارزی در این کشور طی سال ۲۰۲۳ خبر داد.

مدیر مبارزه با پولشویی صندوق توسعه ملی مطرح کرد

عدم افشای نام تسهیلات گیرندگان ارزی به دلیل خطر تحریم‌ها

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی گفت: اعطای تسهیلات به شرکت‌هایی که حداقل ۸۰ درصد سهام آن به‌صورت مستقیم به اشخاص حقیقی برسد مجاز است و مابقی توسط صندوق تامین می‌شود.

دعوت سازمان بورس از اساتید مبارزه با پولشویی

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره فراخوان اعلام اساتید و مدرسان متخصص علاقه‌مند به تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی توضیح داد.

دستور رئیس دستگاه قضا برای شناسایی دستگاه‌های اهمال‌کار مبارزه با پولشویی

رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

دولت برای حل مشکلات اقتصادی به شمشیر زن شجاع نیاز دارد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دولت برای حل مشکلات فعلی اقتصادی و صنعتی کشور به شمشیر زن با دل و جرائت و متخصص و آگاه به مسائل اقتصادی و صنعتی نیاز دارد.

دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی دریافت کردیم که نزدیک به هزار مورد از آن‌ها به مرجع قضایی اعلام شد.

دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی:

فاز جدید مبارزه با پولشویی و اخلال اقتصادی کلید خورد

خانی، دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی گفت: اقدامات جدیدی به دنبال رصد جریانات مالی مشکوک طراحی شده تا از فرآیند اخلالگری اقتصادی و پولشویی پیشگیری شود.

 ضوابط جدید برخورد با مجرمان پولشویی و تامین مالی تروریسم

تفاهم‌نامه سه جانبه برای واکنش سریع در رسیدگی قضایی به جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم منعقد شد.

وزیر اقتصاد اعلام کرد

تشکیل کمیته های واکنش سریع برای شناسایی جریان پولشویی

وزیر اقتصاد گفت: بعد از امضای توافقنامه همکاری با دستگاه های اطلاعاتی و نظارتی شاهد تشکیل کمیته های واکنش سریع برای کشف جربان پولشویی و استفاده از ابزارهای بازدارنده فساد خواهیم بود.

اقدامات بانک رفاه کارگران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

مدیرعامل بانک رفاه کارگران برخی از مهم‌ترین اقدامات این بانک در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کرد.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس:

مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می‌شود

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم.

در حاشیه اجلاس منطقه‌ای اوراسیا صورت گرفت

امضای تفاهم نامه دو جانبه ایران و ازبکستان در مبارزه با پولشویی

در یادداشت تفاهم ایران و ازبکستان بر توسعه تعاملات کاری و بسیج ظرفیت‌های موجود در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شده است.

بانک مرکزی لبنان ۳۶ مورد اسرار بانکی مشکوک به پولشویی را فاش کرد

کمیسیون تحقیقات ویژه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گزارش سالانه خود را برای سال ۲۰۲۱ منتشر کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت:

اینماد ابزاری برای کنترل پولشویی، تقلب و تخلف است

فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اینماد ابزاری برای کنترل پولشویی، تقلب و تخلف است و الزام بانک مرکزی است که درگاه پرداخت درج اینماد را رعایت کند.

سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مطرح کرد

فعالان پولشویی، قمار و مواد مخدر، مخالفان اصلی الزامی شدن «اینماد»

کلاهدوزان، سرپرست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: مخالفت با الزام صدوراینماد برای پرداختیارها، مخالفت بامهار پولشویی، قماروفروش مواد مخدر است

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد

۳۰۰ نفر در لیست سیاه پولشویی

خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در ۵ ماه گذشته فهرست ۳۰۰ نفر از افراد مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط ارسال شده است.

بانک مرکزی مکلف به ارائه گزارش موارد مظنون به پولشویی شد

نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی اقدام کنند.

وزارت اقتصاد اعلام کرد

هوشمند سازی مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم

در دولت سیزدهم درباره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدامات قابل توجهی انجام گرفته که مهم‌ترین آن احیا و فعال کردن مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و... است.

تعیین سقف برداشت از حساب سپرده ارزی توسط بانک مرکزی

سقف مجاز برای میزان وجه نقدی ارزی قابل برداشت از حساب سپرده ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه‌دهندگان خدمات ارزی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود.

اگر از حساب شخصی استفاده تجاری نمی‌کنید، نگران نباشید

رئیس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان گفت: تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری با هدف مبارزه با پولشویی، شناسایی فراریان مالیاتی و وصول عادلانه مالیات انجام می‌شود.

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد عنوان کرد

جمهوری اسلامی ایران پیشرو در مقابله با پولشویی

خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است.

در صحن علنی صورت گرفت؛

‌الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات به مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی

نمایندگان مردم در خانه ملت، بانک مرکزی را موظف به ارائه اطلاعات به سایر دستگاه‌ها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی کردند.

رئیس کل دادگستری تهران خبر داد

بررسی حساب های مشکوک به پولشویی

رئیس کل دادگستری استان تهران از تشدید مجازات عاملین ترس و وحشت در جامعه، رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و حساب های مشکوک به پولشویی خبر داد.

توصیه‌های وزیر اقتصاد برای به حداقل رساندن جرایم پولشویی

وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز باید بر فعالیت‌های اقلیت پر نفوذی که موجب تلاطم در بازارهای مختلف و کاهش قدرت خرید مردم می‌شوند؛ اشراف داشته باشد.

۳ ترفند وکیل پولشویی پایه یک دادگستری تهران

پولشویی یکی از جرم‌هایی است که بیش از ۵۰ سال پیش از سوی سازمان ملل به عنوان جرم شناخته می‌شود.

«ابوالقاسم فرجی‌نیا» سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس شد

فرج‌زاده، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در حکمی ابوالقاسم فرجی‌نیا را به سمت سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی این سازمان منصوب کرد.