-
تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا
در نشست گروه عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، طرح کمک فنی به ایران تصویب شد.
-
انهدام باند پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در لرستان
جانشین فرمانده انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام باند پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در استان خبر داد.
-
انهدام شبکه سازمانیافته پولشویی در هرمزگان
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمانیافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد.
-
تحریم بانکداران کره شمالی توسط آمریکا به اتهام پولشویی ارزهای دیجیتال
آمریکا روز سهشنبه گروهی از بانکداران، موسسات مالی و افراد دیگری را که به پولشویی از طریق طرحهای جرایم سایبری متهم هستند، تحریم کرد.
-
شکایت چانگپنگ ژائو از سناتور الیزابت وارن بهدلیل اتهامات پولشویی
بنیانگذار صرافی بایننس اعلام کرد که قصد دارد از سناتور الیزابت وارن (Elizabeth Warren)، یکی از مخالفان سرسخت ارزهای دیجیتال، بهدلیل اظهارات افتراآمیز علیه خود شکایت کند
-
افشاگری از هتل ۶۰۰ میلیون دلاری بانک آینده در صداوسیما
ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هتل ۶۰۰ میلیون دلاری بانک آینده، تماماً از اقلام وارداتی تأمین شده؛ رسیدگی دقیق به ظن پولشویی در پروژههای اصلی بانک آینده ضروری است.
-
ایران در فهرست FATF با ریسک بالا باقی ماند
تا زمانی که ایران برنامه اقدام کامل خود را اجرا نکرده باشد، همچنان در فهرست «کشورهای با ریسک بالا مشمول اقدام» گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند.
-
انهدام شبکه سازمانیافته فیشینگ و پولشویی در هرمزگان
فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمانیافته بزرگ کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی خبر داد.
-
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، خبر داد.
-
رمزگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکتهایی با نام افراد عادی
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی هشدار داد که ثبت شرکتهایی با نامهایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، در حال رواج است.
-
رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی
از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» رونمایی شد.
-
شناسایی ۳۸۳ مؤدی مشکوک به پولشویی
رئیس مرکز بازرسی اعلام کرد: بیش از ۶ هزار میلیارد تومان مالیات و جریمه از کتمان درآمد ماده ۱۹۲ قانون مالیاتهای مستقیم امسال وصول شد.
-
شبکه پولشویی در مرز باشماق مریوان منهدم شد
رئیس کل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بین المللی باشماق مریوان خبر داد.
-
پای گوگل و متا به پولشویی باز شد
اداره اجرای احکام هند در جریان تحقیقات خود در مورد پولشویی مرتبط با برنامههای شرطبندی، برای دو شرکت فناوری گوگل و متا احضاریه دادگاه صادر کرده است.
-
شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومان
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت خبر داد.
-
هشدار سازمان مالیاتی درباره همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی
سازمان مالیاتی درباره همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی هشدار داد.
-
هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت
رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.
-
کنفرانس مبارزه با پولشویی اوراسیا با حضور ایران در مسکو آغاز به کار کرد
چهل و دومین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور هیأتی از جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد.
-
پلیس هنگ کنگ باند بزرگ پولشویی بینالمللی ارزهای دیجیتال را متلاشی کرد
پلیس هنگ کنگ یک باند پولشویی بین المللی را متلاشی کرده که متهم به پولشویی ۱۱۸ میلیون دلار هنگ کنگ (معادل ۱۵ میلیون دلار آمریکا) از طریق حسابهای بانکی جعلی بوده است.
-
ضربه اروپا به پولشویی؛ ممنوعیت حسابهای ناشناس و رمزارزهای خصوصی
اتحادیه اروپا با هدف مقابله با پولشویی، استفاده از حسابهای ناشناس و رمزارزهای متمرکز بر حریم خصوصی را ممنوع میکند.
-
احضار ۵ عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی
دادستان فریدونکنار گفت: برای افراد مذکور، پرونده قضایی تشکیل شده و ضمن احضار و تفهیم اتهام به متهمین، با صدور قرار تامین مناسب، تا صدور رای قطعی تحت نظر قرار دارند.
-
علت جهش ۵۰ درصدی مونرو مشخص شد: پولشویی ۳۳۰ میلیون دلار بیت کوین دزدی!
سرقت احتمالی ۳,۵۲۰ بیت کوین از یک کیف پول و پولشویی این وجوه مسروقه و تبدیل وجوه به مونرو (XMR)، باعث افزایش شدید قیمت این پرایوسی کوین شده است.
-
واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است
بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازاتهای مقررات مبارزه با پولشویی است.
-
آغاز فعالیت سامانه هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام»
سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم راه اندازی شد.
-
پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده خودرویی با استفاده از قانون پولشویی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین گفت: قانون پولشویی یکی از ظرفیت هایی بود که جهت تامین منابع در پرداخت مطالبات مالباختگان خودرویی در این استان مورد استفاده قرار گرفت.
-
برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در سال ۱۴۰۴
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامههای دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.
-
کارمند سابق بنک آف آمریکا به همکاری با باند جنایی اعتراف کرد!
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک کارمند سابق بنک آف آمریکا (Bank of America)، به جرم مشارکت در یک توطئه بینالمللی پولشویی اعتراف کرده است.
-
گروه لازاروس کره شمالی همچنان به پولشویی ارز دیجیتال و حملات سایبری ادامه میدهد
گروه هکری لازاروس کره شمالی به عملیات پولشویی ارزهای دیجیتال خود ادامه میدهد و همزمان بدافزارهای جدیدی برای هدف قرار دادن توسعهدهندگان منتشر میکند.
-
محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی ۱۸۶ میلیارد تومان ارز
عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.
-
هکرهای Bybit اکثر اتریومهای دزدیده شده را پولشویی کردند!
هکرهای گروه لازاروس (Lazarus) کره شمالی در مراحل پایانی پولشویی ۴۹۹,۰۰۰ اتریوم سرقت شده از صرافی بایبیت (Bybit)، با ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد دلار، قرار دارند.