شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومان

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت خبر داد.

هشدار سازمان مالیاتی درباره همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی

سازمان مالیاتی درباره همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی هشدار داد.

هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.

کنفرانس مبارزه با پولشویی اوراسیا با حضور ایران در مسکو آغاز به کار کرد

چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور هیأتی از جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد.

پلیس هنگ کنگ باند بزرگ پولشویی بین‌المللی ارزهای دیجیتال را متلاشی کرد

پلیس هنگ کنگ یک باند پولشویی بین المللی را متلاشی کرده که متهم به پولشویی ۱۱۸ میلیون دلار هنگ کنگ (معادل ۱۵ میلیون دلار آمریکا) از طریق حساب‌های بانکی جعلی بوده است.

ضربه اروپا به پولشویی؛ ممنوعیت حساب‌های ناشناس و رمزارزهای خصوصی

اتحادیه اروپا با هدف مقابله با پول‌شویی، استفاده از حساب‌های ناشناس و رمزارزهای متمرکز بر حریم خصوصی را ممنوع می‌کند.

احضار ۵ عضو شهرداری و شورای شهر فریدونکنار به اتهام اخذ رشوه و پولشویی

دادستان فریدونکنار گفت: برای افراد مذکور، پرونده قضایی تشکیل شده و ضمن احضار و تفهیم اتهام به متهمین، با صدور قرار تامین مناسب، تا صدور رای قطعی تحت نظر قرار دارند.

علت جهش ۵۰ درصدی مونرو مشخص شد: پول‌شویی ۳۳۰ میلیون دلار بیت کوین دزدی!

سرقت احتمالی ۳,۵۲۰ بیت کوین از یک کیف پول و پول‌شویی این وجوه مسروقه و تبدیل وجوه به مونرو (XMR)، باعث افزایش شدید قیمت این پرایوسی کوین شده است.

واریز وجه در معاملات به حساب نفر سوم مصداق پولشویی است

بانک مرکزی در اطلاعیه ای به مردم هشدار داد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات‌های مقررات مبارزه با پولشویی است.

آغاز فعالیت سامانه هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام»

سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم راه اندازی شد.

پرداخت مطالبات مالباختگان پرونده خودرویی با استفاده از قانون پولشویی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز قزوین گفت: قانون پولشویی یکی از ظرفیت هایی بود که جهت تامین منابع در پرداخت مطالبات مالباختگان خودرویی در این استان مورد استفاده قرار گرفت.

برنامه های پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی در سال ۱۴۰۴

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا و مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ را تشریح کرد.

کارمند سابق بنک آف آمریکا به همکاری با باند جنایی اعتراف کرد!

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که یک کارمند سابق بنک آف آمریکا (Bank of America)، به جرم مشارکت در یک توطئه بین‌المللی پولشویی اعتراف کرده است.

گروه لازاروس کره شمالی همچنان به پولشویی ارز دیجیتال و حملات سایبری ادامه می‌دهد

گروه هکری لازاروس کره شمالی به عملیات پولشویی ارزهای دیجیتال خود ادامه می‌دهد و همزمان بدافزارهای جدیدی برای هدف قرار دادن توسعه‌دهندگان منتشر می‌کند.

محکومیت قطعی عامل قاچاق و پولشویی ۱۸۶ میلیارد تومان ارز

عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.

هکرهای Bybit اکثر اتریوم‌های دزدیده شده را پول‌شویی کردند!

هکرهای گروه لازاروس (Lazarus) کره شمالی در مراحل پایانی پول‌شویی ۴۹۹,۰۰۰ اتریوم سرقت شده از صرافی بای‌بیت (Bybit)، با ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد دلار، قرار دارند.

برگزاری ۱۰۱ هزار نفر- ساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی

معاون مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از برگزاری بیش از ۱۰۱ هزار نفرساعت دوره آموزشی در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد.

حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمزارز مسدود شد

بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاههای نظارتی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد و این فرآیند ادامه خواهد داشت.

محکومیت ۴۶۴۰ میلیاردی اخلاگران بازار ارز

صراف فعال در شهر کرج که با قاچاق ارز و پولشویی، درآمدی کلان کسب کرده بودند با ردیابی و پیگیری مرکز ملی اطلاعات مالی به بیش از ۴۶۴۰ میلیارد ریال ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.

مقامات قضایی فرانسه تحقیقات جدید و مهمی علیه بایننس آغاز کردند

مقامات قضایی فرانسه تحقیقات جدیدی را درباره اتهامات پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق مواد مخدر علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance) آغاز کرده‌اند.

۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.

تشدید نظارت استرالیا بر دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال برای مقابله با پولشویی

مرکز گزارش‌های تراکنش و تحلیل استرالیا اقدامات خود را برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در میان ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال تشدید کرده است.

هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات

معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

فرآیندهای مبارزه با پولشویی در سامانه سیاح اجرایی می شود

سرپرست اداره راهبری سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اختیاراتی که قانون جدید در اختیار بانک مرکزی و به ویژه حوزه نظارت قرار داده، فرآیند نظارت به نحو موثرتری انجام می گیرد.

بانک مرکزی:

الزامات جدید مبارزه با پولشویی برای بانک‌ها ابلاغ شد

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک

بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.