آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان

چین از ابزار هوشمند برای مبارزه با پولشویی رمزارزی رونمایی کرد

پژوهشگران دانشگاه ملی پلیس چین، چارچوب مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی کرده‌اند که می‌تواند پولشویی و جرایم اقتصادی مرتبط با دارایی‌های مجازی مانند بیت‌کوین را شناسایی کند.

افشای جدیدترین پرونده بانکی ترامپ؛ بسته شدن حساب‌ها به دلیل پولشویی

بانک کپیتال وان اعلام کرد، حساب‌های سازمان ترامپ که از سال ۲۰۲۱ بسته شده بود، به دلیل پولشویی بسته می‌ماند.

آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان؛

رمزارزها ابزار جدید گروه‌های جرایم سازمان‌یافته برای پولشویی شدند

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) هشدار داد که گروه‌های جرایم سازمان‌یافته از رمزارزها برای انتقال منابع مالی غیرقانونی، پولشویی، کلاهبرداری و تقلب‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند.

کشف شبکه سازمان‌یافته پولشویی ۱۰ هزار میلیارد ریالی در کردستان

فرمانده انتظامی کردستان، از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان‌یافته پولشویی در ارتباط با پرونده دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال خبر داد.

کشف باند ۳۰۰ میلیون دلاری پول‌شویی رمزارزی در تایلند؛ رد پای شبکه چینی فاش شد

مقامات تایلند تحقیقات درباره شبکه جنایی سرمایه‌گذاران چینی را گسترش دادند که سالانه ۳۰۰ میلیون دلار پول‌شویی می‌کرد.

اتحادیه اروپا قوانین جدید مبارزه با پول‌شویی برای ارز دیجیتال را تصویب کرد

اتحادیه اروپا به‌طور رسمی مقررات جدید مبارزه با پول‌شویی را تصویب کرد که محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای را بر صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های دیجیتال اعمال می‌کند.

واکنش رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعای جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌ها برای FATF

دبیر شورای پولشویی به خبر جمع‌آوری اطلاعات شرکت‌های ایرانی توسط مرکز اطلاعات مالی واکنش نشان داد.

در نامه مرکز اطلاعات مالی به دادستان کل کشور مطرح شد:

هشدار پولشویی نسبت به رویه‌های پرخطر در صدور وکالت‌نامه

رئیس مرکز اطلاعات مالی نسبت به بروز پدیده «صدور وکالت‌نامه برای اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم‌کارت فعال در داخل کشور» هشدار داد.

عملیات گسترده پلیس ترکیه علیه شبکه‌های قمار؛ ردپای ارزهای دیجیتال در پولشویی

مقامات قضایی و پلیس ترکیه در ادامه موج جدید مبارزه با فعالیت‌های غیرقانونی، علیه ۲۳۳ مظنون جدید در شهرهای آنتالیا (Antalya) و مرسین (Mersin) اقدام قانونی کردند.

هشدار نسبت به سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات کلان به اشخاص تحت حمایت تشکل‌های غیرانتفاعی ممنوع و ظن به پولشویی است.

آمریکا هشت فرد و نهاد مرتبط با کره شمالی را به اتهام پولشویی با کریپتو تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه موسوم به ساکس اسکورت (SocksEscort) را متهم به کلاهبرداری و پولشویی کریپتویی برای کره شمالی کرد.

در سال ۲۰۲۵ شبکه‌های پولشویی چینی ۱۶.۱ میلیارد دلار ارز دیجیتال غیرقانونی جابه‌جا کردند

بر اساس گزارش جدید چینالیسیس (Chainalysis)، اکوسیستم پولشویی در بلاک چین از ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۸۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ رسیده است.

دزدیده‌شدن ۲۷.۳ میلیون دلار از یک کیف پول چندامضایی و پولشویی ۱۹.۴ میلیون دلار

یک هکر از کیف‌پولی چندامضایی مبلغ ۲۷.۳ میلیون دلار سرقت کرده و موفق شده ۱۹.۴ میلیون دلار از این مبلغ را از طریق پروتکل حریم‌خصوصی تورنادوکش (Tornado Cash) پول‌شویی کند.

پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه؛ یارانه نقدی یک ماه

پولشویی فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه، یارانه نقدی یک ماه ۱۲ میلیون نفر است.

جریمه ۱.۹ میلیون دلاری صرافی کوربیت کره جنوبی به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی

صرافی ارز دیجیتال کوربیت (Korbit) به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی و احراز هویت مشتریان، ۲.۷۳ میلیارد وون (۱.۹ میلیون دلار) جریمه شد.

۶ هزار حساب مشکوک در بازار ارز مسدود شد

سخنگوی بانک مرکزی از شناسایی و مسدودسازی بیش از ۶ هزار حساب بانکی متعلق به ۲۵۱ مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز خبر داد.

آیین‌نامه جدید مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به بانک‌ها ابلاغ شد

آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴به شبکه بانکی ابلاغ شد. 

کشف پولشویی به میزان ۵۷۰ سکه طلا در یزد

با همکاری دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان یزد و فراجا، یک متهم که با شیوه «محموله ارزی کلان در خارج از کشور» اقدام به کلاهبرداری گسترده کرده بود، شناسایی و در تهران دستگیر شد.

تعطیلی پلتفرم معروف بیت‌کوین در آلمان به‌دلیل پولشویی

مقامات آلمان در راستای مقابله با پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی، پلتفرم یکی از بزرگ‌ترین میکسرهای بیت‌کوین را تعطیل کردند.

تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا

در نشست گروه عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، طرح کمک فنی به ایران تصویب شد.

انهدام باند پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در لرستان

جانشین فرمانده انتظامی لرستان از شناسایی و انهدام باند پولشویی و کلاهبرداری اینترنتی در استان خبر داد.

انهدام شبکه سازمان‌یافته پولشویی در هرمزگان

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد.

تحریم بانکداران کره شمالی توسط آمریکا به اتهام پولشویی ارزهای دیجیتال

آمریکا روز سه‌شنبه گروهی از بانکداران، موسسات مالی و افراد دیگری را که به پولشویی از طریق طرح‌های جرایم سایبری متهم هستند، تحریم کرد.

شکایت چانگ‌پنگ ژائو از سناتور الیزابت وارن به‌دلیل اتهامات پول‌شویی

بنیان‌گذار صرافی بایننس اعلام کرد که قصد دارد از سناتور الیزابت وارن (Elizabeth Warren)، یکی از مخالفان سرسخت ارزهای دیجیتال، به‌دلیل اظهارات افتراآمیز علیه خود شکایت کند

 ایران در فهرست FATF با ریسک بالا باقی ماند

تا زمانی که ایران برنامه اقدام کامل خود را اجرا نکرده باشد، همچنان در فهرست «کشورهای با ریسک بالا مشمول اقدام» گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند.

انهدام شبکه سازمان‌یافته فیشینگ و پولشویی در هرمزگان

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان از شناسایی و انهدام یک شبکه سازمان‌یافته بزرگ کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی خبر داد.