خبرگزاری بازار - سایت خبری بازار

مدیر مبارزه باپولشویی بانک صنعت و معدن:

قوانین و مقررات با رویکرد تسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه می شوند

مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

کاهش سوء‌استفاده از کارتخوان‌ها| مقابله با پولشویی جدی‌تر شد

مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با اقدامات صورت گرفته تا حدود زیادی از مشکلات و دردسرهای سوء استفاده از کارتخوان‌ها کاسته شده است.

دعوت وزارت اقتصاد از شرکت‌های دانش بنیان برای همکاری

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با صدور اطلاعیه ای، به افراد و شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های داده‌کاوی، کشف جرم، کشف تقلب و هوشمندسازی مبارزه با پولشویی فراخوان همکاری داد.

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد

مبارزه با پولشویی با قانون جدید مجلس در خصوص چک

دلخوش، سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: قانون جدید مجلس در خصوص چک نوعی مبارزه با پولشویی است.

سقوط ۲۰ درصدی ارزش بیت‌کوین

بیت کوین که تنها در چند ماه گذشته از ۲۰ هزار دلار به ۵۰ هزار دلار صعود کرده بود طی روزهای گذشته قیمت آن نزدیک به ۲۰ درصد سقوط کرد.

کارشناس بانکداری الکترونیک تشریح کرد

رمز ارز؛ از ایجاد شفافیت تا کنترل پولشویی

فاطمی، کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: اشکالی که شبکه‌های جهانی دارند این است که چون رمز ارز ملی نیستند و بعضا موضوع احراز هویتشان باز است و کنترل شده نیست، ممکن است نگرانی‌های جابجایی غیرکنترل شده پول و پولشویی را داشته باشد.

مدیر عضویت کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق تهران:

ارائه تعهدنامه مبارزه با پولشویی برای دریافت کارت بازرگانی، اقدام تازه‌ای نیست

رضایی، مدیر عضویت کارت بازرگانی و گواهی مبدا اتاق بازرگانی تهران گفت: اخذ تعهدنامه مبارزه با پولشویی در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی، مرحله‌ای جدید نیست و از سال ۹۵ و در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی به این فرآیند اضافه شده است.

اتهام پولشویی قاچاق مواد مخدر به کردیت سوییس

کردیت سوییس به دلیل پولشویی برای کارتل کوکائین با اتهامات کیفری روبرو است.

کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد

کنترل پولشویی و فساد اقتصادی با اجرای قانون جدید چک

ندیمی، کارشناس اقتصادی گفت: قانون جدید چک می‌تواند درباره پولشویی، کنترل پول یا مباحث دیگر حالت بازدارندگی ایجاد ‌کند.

از سوی کارگروه مبارزه با پولشویی اعلام شد

مصوباتی برای تسریع در بازگشت ارز صادراتی عراق و افغانستان

صادرات محصولات غذایی صرفا توسط واحدهای تولیدی مجاز است و برخی از ردیف تعرفه‌ها نیز با ممنوعیت در صادرات یا با اخذ مجوز مواجه شده‌است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد

۵۰۰ هزار حساب بانکی بدون شناسه/ اصلاح «قانون پولشویی» در مجلس

طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از وجود ۵۰۰ هزار حساب در شبکه بانکی بدون شناسه خبر داد و گفت: بسیاری از حساب‌های بانکی مربوط به اشخاص خارجی در کشورمان شناسه یکتا ندارند.

کارشناس مسائل اقتصادی:

مبارزه با پولشویی از التهاب بازار ارز جلوگیری می‌کند

حسینی هاشمی، کارشناس مسائل اقتصادی گفت: هر چقدر بانک مرکزی بتواند نقل و انتقالات پولی را کنترل و بر آن نظارت داشته باشد و تمام فعالیت‌های مخفیانه مالی را شفاف‌سازی کند، می‌تواند در مسیر کاهش التهابات ارزی گام‌های مثبتی بردارد.

کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد

اقداماتی برای مقابله با فعالیت‌های مشکوک و پولشویی

دینی ترکمانی، کارشناس امور اقتصادی گفت: نظام بانکی و مالیاتی برای مقابله با پولشویی و شناسایی فعالیت‌های مشکوک باید به یکدیگر متصل شوند.

کارشناس مسائل بانکی:

برای مبارزه با پولشویی، نظرات فنی بانک مرکزی اولویت باشد

تقی نتاج، کارشناس مسائل بانکی گفت: بحث مبارزه با پولشویی کاملا فنی و بسیار پیچیده است، در نتیجه بهتر است که محوریت کار به بانک مرکزی سپرده شود.

دادگاه بحرین، بانک مرکزی ایران را محکوم کرد

دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین از صدور احکام پرونده بانک المستقبل خبر داد که در آن بانک مرکزی ایران و دو بانک دیگر ایرانی در این پرونده هدف احکام صادره قرار گرفته‌اند.

طی هفته آینده در مجلس صورت می گیرد؛

انتخاب ۲ نماینده برای عضویت در شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی

دو نفر از نمایندگان مجلس برای عضویت در شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم انتخاب و معرفی می‌شوند.