بیانیه مرکز اطلاعات مالی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها در خصوص اجلاس اخیر FATF

مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره اجلاس اخیر FATF و بیانیه این نهاد، بیانیه‌ای صادر کرد.

 ایران در فهرست FATF با ریسک بالا باقی ماند

تا زمانی که ایران برنامه اقدام کامل خود را اجرا نکرده باشد، همچنان در فهرست «کشورهای با ریسک بالا مشمول اقدام» گروه ویژه اقدام مالی باقی خواهد ماند.

۴ کشور آفریقایی از لیست سیاه FATF حذف شدند

آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید برای جریان‌های مالی غیرقانونی حذف شدند.

ادعای رئیس مرکز اطلاعات مالی دربارهٔ پذیرش حق‌شرط‌های پالرمو غلط از آب درآمد!

در حال حاضر مرکز اطلاعات مالی هیچ خبری دربارهٔ نپذیرفتن حق شرط‌های ایران در کنوانسیون پالرمو و باقی‌ماندن ایران در لیست سیاه FATF منتشر نکرده است.

سیگنال مثبت دولت درباره FATF | قائم‌پناه: انتظار داریم به‌زودی از لیست سیاه خارج شویم

معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: این اقدام نتیجه سیاست وفاق ملی رئیس‌جمهور است و امیدواریم که امریکا بدجنسی نکند و خروج از لیست سیاه FATF نیز به زودی محقق شود.

خبر دعوت FATF از ایران قدیمی است| تصویب CFT دو ماه دیگر گزارش می‌شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: خبری که در کانال‌های تلگرامی در خصوص دعوت گروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران بازنشر شده، مربوط به دعوت مرداد ماه گذشته بوده و اتفاق جدید نیفتاده است.

دعوت رسمی FATF از ایران برای مذاکرات

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را برای مذاکره مستقیم دعوت کرده که می‌تواند سرآغاز بازگشت تدریجی ایران به شبکه مالی جهانی و تأثیر مثبت بر گروه‌های بورسی به‌ویژه بانک‌ها باشد.

هیئت ایرانی در جلسۀ FATF: زیاده‌خواهی آمریکا ادامه دارد

همزمان با حضور هیئت ایرانی در نشست FATF در اسپانیا، آمریکا در این نشست ضمن تداوم رویکرد تخریبی، اقدامات ایران برای عادی‌سازی پرونده خود در FATF را ناکافی دانسته است.

تداوم رایزنی برای خروج ایران از فهرست سیاه FATF در ایستگاه برزیل

رئیس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با FATF در دیدار با رئیس مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی‌مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کرد.

تلاش بین‌المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ هشدار درباره سنگ‌اندازی داخلی

دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی نسبت به سنگ‌اندازی در روند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

پاسخ به حواشی؛ تفاوت FATF و NPT

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی ارائه داد.

تکذیب ماجرای «لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها» از مسیر FATF

رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

گزارش جدید FATF: حزب‌الله لبنان و نیروی قدس سپاه تروریست و قاچاقچی هستند

بعد از گرای اطلاعاتی جاسوسان آژانس و حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران؛ حال نوبت FATF برای ضربه به شبکه مالی محور مقاومت است.

آیا ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود؟

تصویب پالرمو و دعوت FATF از ایران، احتمال کاهش اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه پس از شش سال را افزایش داده است.

دعوت رسمی FATF از ایران؛ شبکه صادرات نفت باز هم لو می‌رود؟

دبیرخانه FATF رسماً از ایران برای مذاکره دعوت کرده است اما کارشناسان می‌گویند، وزارت اقتصاد باید نسبت به پشت‌پرده این دعوت آگاه باشد.

معاون وزیر اقتصاد:

تلاش‌های ایران برای خروج از لیست سیاه FATF با هدف منافع ملی است

خانی بیان کرد: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در گروه ویژه اقدام مالی(FATF) با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان.

معاون وزیر اقتصاد توضیح داد؛

پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل

معاون وزیر اقتصاد گفت: رئیس FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد، اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد.

تحریم‌های ترامپ بر شبکه بانکی در سایه ایران آغاز شد| دولت همچنان سرگرم FATF !

امریکا ادعا کرده بود «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می‌کند تا ‎صادرات نفت متوقف شود؛ که این اتفاق روز گذشته به بهانه مبارزه با پولشویی افتاد.

استفاده از تجربه هند و چین برای عادی سازی پرونده FATF

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: با استفاده از دانش و تجربه کشورهایی نظیر هند، ترکیه، چین و ژاپن، ایران در صدد تسریع مراحل عادی‌سازی پرونده خود در FATF است.

استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو در ایران

گروه مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان‌دهنده عزم ایران برای انجام تعهدات در سطح بین‌المللی برشمرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی: مدیریت FATF، نیازمند نگاه ملی است نه دعوای سیاسی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: مدیریت چالش‌های مربوط به FATF، نیازمند همگرایی و همکاری همه‌جانبه و به‌دور از اختلافات سیاسی است.

اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی درباره پرونده ایران در FATF و رسیدگی به لوایح دوگانه

مرکز اطلاعات مالی درباره حواشی ایجاد شده پیرامون عادی‌سازی پرونده ایران در FATF و رسیدگی به لوایح دوگانه اطلاعیه‌ای صادر کرد.

رأی‌گیری در مورد پالرمو در مجمع به تعویق افتاد

لایحه پالرمو از مجموع لوایح FATF در جلسه عصر امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد و رأی‌گیری درباره آن به جلسات آینده موکول شد.