به گزارش بازار، دو ماه پیش وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد، «شبکه بانکی سایه» ایران را منهدم می‌کند تا صادرات نفت متوقف شود. دیروز در دور یازدهم تحریم نفتی، این اتفاق به بهانه مبارزه با «پولشویی» افتاد.
اما در این مدت، همه دغدغه دولت، پیوستن به دو کنوانسیون برنامه اقدام FATF یعنی پالرمو و CFT بود که تکمیل کننده فشار حداکثری ترامپ محسوب می‌شود.
روز گذشته، وزارت خزانه‌داری یک شبکه ایرانی را که از طریق بانکداری در سایه، میلیاردها دلار برای ایران پولشویی می‌کردند را تحریم کرد.
طبق ادعای این وزارتخانه، این شبکه مرتبط با برادران ایرانی منصور، ناصر و فضل‌الله زرین‌قلم است که میلیاردها دلار را از طریق شرکت‌های صوری در هنگ‌کنگ و امارات جابه‌جا می‌کردند.
نظر شما