-
سازمان ملل متحد:
سالانه حدود ۱.۶ تریلیون دلار در جهان پولشویی میشود
سازمان ملل متحد اعلام کرد که منابعی که میتوان از آن برای مقابله با فقر استفاده کرد، به دلیل فرار مالیاتی، فساد و جرایم مالی از بین میرود.
-
کاهش ارزش سهام ۳ بانک انگلیسی
حدود یک تریلیارد و ۵۵۰ میلیارد پوند، از طریق بانکهای بارکلیز، اچ اس بی سی و استاندارد چارترد و سامانه مالی آمریکا، پولشویی شده است.
-
در گفتوگو با بازار مطرح شد؛
تفاوت تلاش برای رفع موانع تولید و واژه «پولشویی»
یزد- کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به تفاوت اقدام به پولشویی و تلاش برای رفع محدودیتها و موانع تولید، گفت: باید شرایط فشار و محدودیت را از اقدامات ضدتولید جدا دانست.
-
دادستان تهران خبر داد
بازگشت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون یورو به چرخه اقتصاد کشور
القاصی مهر، دادستان تهران با اشاره به تشکیل هزار و ۱۶۹ فقره پرونده در حوزه جرایم ارزی از بازداشت ۴۴۵ نفر و صدور کیفرخواست برای ۲۲۵ نفر خبر داد.
-
با صدور بخشنامه بانک مرکزی؛
سقف پرداخت وجه نقد در بانکها ۱۵ میلیون تومان تعیین شد
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای به بانکها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به ۱۵میلیون تومان کاهش داد.
-
اطلاعیه مهم بازار متشکل؛
اخذ مدارک احراز هویت از طرفین معامله در بازار متشکل ضروری نیست
در خصوص معاملات انجام شده در بازار متشکل معاملات ارزی از جلسه معاملاتی امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹ تیرماه ۲۲، اخذ مدارک احراز هویت از طرفین معامله و امضای ذیل فاکتورهای خرید و فروش ضروری نیست.
-
ابلاغ دستورالعمل تعیین ارز قابل حمل و نگهداری در گمرکات
دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل به گمرکات سراسر کشور ابلاغ شد.
-
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با بازار:
مبارزه با فساد در گرو اجرای قانون ثبت اموال مسئولین است
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم گفت: اگر ۲ قانون مبارزه با پولشویی و ثبت اموال مسئولین در کشور اجرایی شود، مبارزه با فساد محقق خواهد شد.
-
بزرگترین مصادره دارایی در نیوزیلند به اتهام پولشویی با بیتکوین
پلیس نیوزیلند داراییهایی را به ارزش ۹۰.۶۸ میلیون دلار مرتبط با یک فرد روس و مظنون به پولشویی میلیاردها دلار از طریق ارزهای دیجیتال، مصادره کرد.
-
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد
لزوم نظارت و مقابله با فساد توسط نهادهای غیر دولتی
توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: علت این که ما شفافیت را مقدم بر عدالت کردهایم، این است که شفافیت آسانترین راه مبارزه با فساد است و باعث مشارکت در سازمان میشود.
-
بانک مرکزی اعلام کرد
ممنوعیت پذیرش وکالتنامههای تنظیمی در زندان توسط بانکها
براساس اعلام اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی وکالتنامههای تنظیمی در زندان سند رسمی محسوب نشده و ارایه خدمات بانکی به نماینده به استناد وکالتنامه عادی مجاز نیست.
-
انسداد حسابهای بانکی فاقد شناسه معتبر تا خرداد ۹۹
مطابق لایحه بودجه سال ۹۹، همه حسابهای بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر با هدف مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی تا پایان خرداد سال آتی مسدود میشوند.
-
کاهش ۲۰ درصدی سرعت گردش پول سفته بازانه با قانون پولشویی
یک اقتصاددان براین باور است که اگر مهار تورم یک مطالبه ملی است اولین گام اصولی برای مهار تورم اجرای قانون پول شویی است زیرا اجرای قانون پول شوئی سرعت گردش پول در بخش سفته بازانه اقتصاد را احتمالا ٢٠ درصد کاهش می دهد و تورم مهار میشود.
-
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد؛
الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال
انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانکها باشد.
-
خبرگزاری وام از برگزاری نشست مقابله با پولشویی در امارات خبرداد
نشست اِف.اِی.تی.اِف در پناهگاه جهانی پولشویی!
امارات متحده عربی برنامه و طرح کلی خود را در نشست همکاری مشترک FATF در جهت مبارزه با فساد و پولشویی برای ماه آینده ارائه کرده است.