به گزارش بازار، بانک «کپیتال وان» در یک پرونده قضایی جدید اعلام کرد بسته شدن حسابهای دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۱، نه به دلایل سیاسی، بلکه به دلیل شناسایی موارد مشکوک صورت گرفته است.
بانک کپیتال وان ادعای ترامپ مبنی بر سیاسی بودن این تصمیم را رد کرد.
کارشناسان واحد ضدپولشویی این بانک پس از ماهها بررسی، الگوهای تراکنش مشکوک در حسابهای ترامپ را شناسایی کردند.
نظر شما