به گزارش بازار، این تحقیقات که بر روی کیف پولهای صرافی بایننس و چندین حساب بانکی متمرکز شده، نشاندهنده یک عملیات پیچیده برای جابهجایی بیش از ۲.۳۲ میلیون دلار از طریق شرکتهای صوری و خدمات حواله بینالمللی است.
جزئیات پرونده نشان میدهد که بخش عمدهای از این مبلغ شامل ۷۵۱،۸۵۳ واحد استیبل کوین تتر در حسابهای بایننس متعلق به دو شهروند کنیایی به نامهای گلوری کیتوره (Glory Kithure) و مایکل ماچیمبو (Michael Machimbo) بوده است.
بازرسان معتقدند این افراد با استفاده از دو کانال موازی، تلاش کردهاند منشأ غیرقانونی وجوه را پنهان کرده و سیستمهای نظارتی را دور بزنند. در این شبکه، مبالغ بهصورت خرد و در قالب ۵۷ تراکنش بانکی انتقال یافته تا از گزارشدهی به مرکز گزارش مالی کنیا (FRC) جلوگیری شود.
نظر شما