۲۳ تیر ۱۴۰۲ - ۱۶:۱۴
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید
مرکز اطلاعات مالی:

مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی می‌شوید

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌ها اگر در مهلت تعیین شده به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.

به گزارش بازار، هادی خانی گفت: به خیریه‌ها و صندوق‌های فاقد مجوز معتبر قانونی اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوق‌ها و خیریه‌های مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.

به گفته رئیس مرکز اطلاعات مالی، صندوق‌های قرض‌الحسنه و خیریه‌های فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیت‌هایی برای آن‌ها اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوق‌هایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شده‌اند.

کد خبر: ۲۳۱٬۳۶۹

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha