دعوت از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در اجلاس اصلی FATF

بنا به دعوت رسمی FATF از هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد، برای شرکت در اجلاس اصلی این نهاد، وی در مقر این نهاد در شهر پاریس فرانسه حضور یافت.

خبر دعوت FATF از ایران قدیمی است| تصویب CFT دو ماه دیگر گزارش می‌شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: خبری که در کانال‌های تلگرامی در خصوص دعوت گروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران بازنشر شده، مربوط به دعوت مرداد ماه گذشته بوده و اتفاق جدید نیفتاده است.

تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، خبر داد.

هیئت ایرانی در جلسۀ FATF: زیاده‌خواهی آمریکا ادامه دارد

همزمان با حضور هیئت ایرانی در نشست FATF در اسپانیا، آمریکا در این نشست ضمن تداوم رویکرد تخریبی، اقدامات ایران برای عادی‌سازی پرونده خود در FATF را ناکافی دانسته است.

تلاش بین‌المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ هشدار درباره سنگ‌اندازی داخلی

دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی نسبت به سنگ‌اندازی در روند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

پاسخ به حواشی؛ تفاوت FATF و NPT

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی ارائه داد.

تکذیب ماجرای «لو رفتن اطلاعات صرافی‌ها» از مسیر FATF

رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران خبر داد.

معاون وزیر اقتصاد:

زمان خروج ایران از لیست سیاه FATF مشخص شد| FATF باید از فضای جناحی و سیاسی خارج شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم.

معاون وزیر اقتصاد:

تلاش‌های ایران برای خروج از لیست سیاه FATF با هدف منافع ملی است

خانی بیان کرد: تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در گروه ویژه اقدام مالی(FATF) با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان.

اظهارات منتسب به رئیس مرکز اطلاعات مالی تکذیب شد

مرکز اطلاعات مالی مطلب مندرج به نقل رئیس این مرکز درباره انتقاد از تأخیر در سیاست های حمایتی در بازار سرمایه را تکذیب کرد.

سیاست‌های حمایتی در بازار سرمایه با تأخیر اجرا شد

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: شفافیت اقتصادی و صیانت از سرمایه‌های مردم؛ رویکرد وزارت اقتصاد در قبال بورس است.

آخرین وضعیت ایران در کنوانسیون پالرمو

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است.

ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰همت پولشویی به قوه قضاییه

رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه‌رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.

افزایش شرکت های صوری و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی کشور

معاون وزیر اقتصادگفت: استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه‌های جدیدی پیدا می‌کند.

دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی:

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران ارتباطی به تصویب پالرمو ندارد

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اعلام کرد تحریم‌های آمریکا ارتباطی با موضوع عادی‌سازی پرونده کشور در FATF ندارد.

هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت

رئیس مرکز اطلاعات مالی به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد.

استفاده از تجربه هند و چین برای عادی سازی پرونده FATF

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: با استفاده از دانش و تجربه کشورهایی نظیر هند، ترکیه، چین و ژاپن، ایران در صدد تسریع مراحل عادی‌سازی پرونده خود در FATF است.

نشست اوراسیا با حضور ایران:

تمرکز بر تهدیدات سایبری و دارایی‌های دیجیتال در پولشویی

چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور نمایندگان ایران در مسکو آغاز به کار کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی: مدیریت FATF، نیازمند نگاه ملی است نه دعوای سیاسی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: مدیریت چالش‌های مربوط به FATF، نیازمند همگرایی و همکاری همه‌جانبه و به‌دور از اختلافات سیاسی است.

لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

فرار مالیاتی ۳۵۰ فعال رمز ارز با ۱۵۰ همت گردش مالی رو شد

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند خبر داد.

۷۳ هزار بی‌بضاعت عضو هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت ۱۱۹ شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: نزدیک به ۷۳ هزار بی بضاعت جزو اعضای هیئت‌مدیره ۳۸ هزار شرکت هستند.

برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

حضور در لیست سیاه FATF عامل افشای اطلاعات است نه خروج از آن

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نگرانی‌های مخالفان درباره افشای اطلاعات محرمانه در عادی‎‌سازی پرونده ایران در FATF واکنش نشان داد.

ایران با دیپلماسی فعال در حال تثبیت مواضع خود با FATF است

معاون وزیر امور اقتصاد گفت: علی‌رغم دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در FATF ایران توانسته است گام‌های مؤثری در جهت مدیریت رفتارهای این نهاد بین‌المللی بردارد.