مقدمه
بازار رمزارزها برای کاربران ایرانی همواره هم یک فرصت و هم یک چالش بوده است. از یک‌سو، مسیرهای درآمدزایی دلاری و دسترسی به بازارهای جهانی را هموار می‌کند، اما از سوی دیگر، تحریم‌ها و سیاست‌های محدودکننده صرافی‌های بین‌المللی، خطر مسدود شدن حساب‌ها یا دارایی‌ها را برای کاربران ایرانی به همراه دارد.
در این مقاله، به جای تمرکز صرف بر محدودیت‌ها، ابتدا راهکارهایی که صرافی توبیت برای رفع نگرانی‌های کاربران ایرانی ارائه داده بررسی می‌شود، سپس برای درک بهتر شرایط، نگاهی خواهیم داشت به مشکلات متداولی که در سایر صرافی‌های بین‌المللی ممکن است برای کاربران ایرانی رخ دهد.
۱. راهکارهای Toobit برای کاربران ایرانی
۱.۱. کنترل ریسک مبدا تراکنش
| نوع ریسک |
شرح مشکل |
راهکار توبیت |
| ردیابی مبدا تراکنش |
شناسایی آدرس‌هایی که با صرافی‌های ایرانی تعامل داشته‌اند |
آموزش انتقال امن و استفاده از ولت تمیز (Clean Wallet) |
| بلاک شدن واریزی |
تشخیص تراکنش مشکوک و تعلیق موقت یا بررسی امنیتی |
پشتیبانی سریع برای بررسی تراکنش و مشاوره قبل از واریز |
| کنترل رفتار مشکوک |
تشخیص تخلفات معاملاتی یا استفاده از ابزارهای غیرمجاز |
اعلام رسمی سیاست‌ها و ایجاد فضای معاملاتی امن و منصفانه |
توبیت برخلاف بسیاری از صرافی‌های خارجی، حتی در صورت شناسایی رفتار مشکوک، بلافاصله اقدام به تعلیق حساب نمی‌کند. در اغلب موارد، پس از دریافت اطلاعات و تأیید مالکیت، دارایی به مبدأ اولیه بازگردانده می‌شود.
۲. سیاست‌های امنیتی و ضد سوءاستفاده در Toobit
۲.۱. تشخیص رفتار مشکوک
- استفاده غیرمجاز از API یا IPهای متغیر
- ورود از موقعیت جغرافیایی متناقض با سابقه
- ایجاد چند حساب برای سوءاستفاده از پاداش یا دستکاری بازار
۲.۲. محدودیت‌های امنیتی در برداشت
- توقف برداشت هنگام مشاهده فعالیت مشکوک
- جلوگیری از ارسال دارایی به آدرس‌های پرریسک یا مشکوک به پول‌شویی
۲.۳. جلوگیری از دستکاری بازار
- ممنوعیت معاملات غیرقانونی مانند wash trading یا spoofing
- محدودیت روی سفارش‌های فرکانس بالا، ربات‌های بدون مجوز و سوءاستفاده از سیستم پاداش
۲.۴. شفافیت در معاملات OTC
- ممنوعیت استفاده از حساب‌های شخص ثالث
- پیگرد قانونی جعل رسید یا ادعای نادرست پرداخت
-
۳. خدمات تخصصی پشتیبانی و کامیونیتی فارسی‌زبان
پشتیبانی رسمی
| نوع پشتیبانی |
شرح |
زمان پاسخگویی |
| پشتیبانی زنده فارسی |
گفت‌وگوی مستقیم با اپراتور فارسی‌زبان |
کمتر از ۵ دقیقه |
| پشتیبانی ایمیلی |
پیگیری مشکلات امنیتی و مالی رسمی |
زیر ۱۲ ساعت کاری |
کامیونیتی فارسی زبان
| شبکه اجتماعی |
شرح |
| گروه تلگرام |
گپ‌وگفت تخصصی تریدرها، رفع اشکال، پاسخ به سؤالات |
| کانال تلگرام |
انتشار اخبار و تحلیل روزانه، آموزش‌های پلتفرم |
| اینستاگرام |
محتوای آموزشی، اطلاع‌رسانی رویدادها و مسابقات |
| یوتیوب |
ویدیوهای آموزش بازار، معرفی ابزارها و استراتژی‌های ترید |
۴. بررسی دلایل تعلیق یا محدودیت در صرافی‌های خارجی
| مورد نقض |
اثر بر حساب |
تفاوت عملکرد توبیت |
| ساخت چند حساب |
مسدودسازی دائمی در اغلب صرافی‌ها |
بررسی دقیق و اعلام نتیجه پیش از محدودیت |
| ورود با IP ایران |
محدودیت برداشت یا تعلیق حساب در بسیاری از صرافی‌ها |
استفاده از IP پایدار و امن (ترجیحاً غیرتحریمی) توصیه می‌شود تا تجربه کاربری بدون مشکل و پایدار حفظ شود |
۵. مکانیزم تعدیل اهرم (Auto-Deleveraging) در صرافی Toobit
در بازارهای پرنوسان، مکانیزم Auto-Deleveraging یا تعدیل خودکار اهرم (ADL) به عنوان یک سیستم حفاظتی برای ثبات معاملات فیوچرز به کار می‌رود. در این فرآیند، اگر صندوق بیمه صرافی نتواند زیان ناشی از لیکوئید شدن کاربران را پوشش دهد، بخشی از پوزیشن‌های سودده کاربران دیگر به صورت خودکار بسته می‌شود تا تعادل کلی بازار حفظ شود.
چرا ADL اتفاق می‌افتد؟
- جلوگیری از گسترش زیان به سایر کاربران
- حفظ ثبات ساختار بازار در شرایط پرریسک
- محافظت از صندوق بیمه صرافی
چه کسانی بیشتر در معرض ADL هستند؟
- کسانی که از اهرم‌های بالا (مثلاً +۲۰x) استفاده می‌کنند
- کاربرانی با سود بسیار بالا نسبت به مارجین اولیه
- تریدرهایی که روی رمزارزهای پرریسک یا تازه لیست‌شده پوزیشن باز می‌کنند
چگونه از ADL باخبر می‌شویم؟
- پس از باز شدن پوزیشن، یک نشانگر پنج‌بخشی ADL در پنل کاربر نمایش داده می‌شود
- هرچه نشانگر پرتر باشد، احتمال تعدیل بالاتر است
- در صورت اجرای ADL، کاربر از طریق ایمیل و در صفحه سفارشات (Orders Page) مطلع می‌شود (با برچسب Auto-Deleveraging)
ویژگی مدیریت ADL در Toobit
| ویژگی |
توضیح |
| شاخص ریسک ADL |
رتبه‌بندی پوزیشن‌ها بر اساس سود/مارجین و نمایش نوار خطر در پنل |
| اطلاع‌رسانی دقیق |
اعلان ایمیلی و ثبت کامل اجرای ADL در سفارشات |
| کاهش آسیب احتمالی |
در اغلب موارد تنها بخشی از پوزیشن بسته می‌شود |
| قراردادهای مشمول ADL |
فقط قراردادهای دائمی با مارجین USDT |
صرافی توبیت تلاش می‌کند با تقویت صندوق بیمه، وقوع ADL را تا حد امکان کاهش دهد. با این حال، در برخی شرایط خاص مثل نوسانات شدید یا استفاده از لوریج بالا، این مکانیزم به‌طور محدود فعال می‌شود.
۶. دلایل انتخاب Toobit برای تریدرهای ایرانی
| ویژگی |
شرح |
| پشتیبانی حرفه‌ای فارسی |
تیم متخصص فنی و معاملاتی برای پشتیبانی کاربران ایرانی |
| سیاست منعطف نسبت به IP و KYC |
امکان ثبت‌نام بدون احراز هویت، عدم حساسیت به IP ایران |
| ابزارهای مدیریت ریسک |
نمایش ADL، هشدار امنیتی، انتقال دارایی و کنترل دستی پوزیشن |
| شفافیت مالی |
برخورداری از اثبات دارایی (Proof of Reserves) |
| اعتبار بین‌المللی |
لیست‌شده در CoinMarketCap، CoinGecko و پلتفرم TradingView |
| رابط کاربری ساده |
مناسب برای کاربران تازه‌وارد تا تریدرهای حرفه‌ای |
نظر شما