اتهام پولشویی گسترده و نقض مقررات مالی آمریکا

به گزارش بازار، این شکایت، بایننس را به تسهیل پولشویی گسترده و نقض مقررات مالی آمریکا متهم می‌کند. شاکیان ادعا می‌کنند که اقدامات ناکافی بایننس در زمینه انطباق با قوانین، به مجرمان اجازه داده تا از این پلتفرم برای پولشویی ارزهای دیجیتال سرقت شده استفاده کنند. طبق این شکایت، بایننس تحت رهبری ژائو، به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز عمل کرده و عمداً الزامات مبارزه با پولشویی را نادیده گرفته است. این اتهامات پس از توافق اخیر بایننس با وزارت دادگستری آمریکا مطرح می‌شود که طی آن، بایننس به پرداخت بیش از ۴ میلیارد دلار جریمه محکوم شد و ژائو از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد.