خبر دعوت FATF از ایران قدیمی است| تصویب CFT دو ماه دیگر گزارش می‌شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: خبری که در کانال‌های تلگرامی در خصوص دعوت گروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران بازنشر شده، مربوط به دعوت مرداد ماه گذشته بوده و اتفاق جدید نیفتاده است.

هیئت ایرانی در جلسۀ FATF: زیاده‌خواهی آمریکا ادامه دارد

همزمان با حضور هیئت ایرانی در نشست FATF در اسپانیا، آمریکا در این نشست ضمن تداوم رویکرد تخریبی، اقدامات ایران برای عادی‌سازی پرونده خود در FATF را ناکافی دانسته است.

همکاری‌ ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی| مادرید میزبان نشست بعدی ایران با FATF

معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

تلاش بین‌المللی برای تعلیق اقدامات تقابلی FATF؛ هشدار درباره سنگ‌اندازی داخلی

دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی نسبت به سنگ‌اندازی در روند عادی‌سازی پرونده ایران با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

پاسخ به حواشی؛ تفاوت FATF و NPT

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی ارائه داد.

رونمایی از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی

از سامانه مدیریت هوشمند برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم «مکبا» رونمایی شد.

احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پذیرش CFT به صورت مشروط توسط ایران خبر داد.

معاون وزیر اقتصاد:

زمان خروج ایران از لیست سیاه FATF مشخص شد| FATF باید از فضای جناحی و سیاسی خارج شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: با تقسیم کار ملی ظرف یک تا یک و نیم سال می‌توانیم از لیست سیاه FATF خارج شویم.

اظهارات منتسب به رئیس مرکز اطلاعات مالی تکذیب شد

مرکز اطلاعات مالی مطلب مندرج به نقل رئیس این مرکز درباره انتقاد از تأخیر در سیاست های حمایتی در بازار سرمایه را تکذیب کرد.

سیاست‌های حمایتی در بازار سرمایه با تأخیر اجرا شد

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: شفافیت اقتصادی و صیانت از سرمایه‌های مردم؛ رویکرد وزارت اقتصاد در قبال بورس است.

بیانیه مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با تروریسم و دشمنان کشور

مرکز اطلاعات مالی در خصوص مبارزه با دشمنان کشور اطلاعیه‌ای صادر و اعلام کرد: ایران در مبارزه با گروه‌های تروریستی مندرج در فهرست‌های رسمی سازمان ملل متحد نظیر داعش پیشتاز بوده است.

افزایش شرکت های صوری و حساب‌های اجاره‌ای در شبکه بانکی کشور

معاون وزیر اقتصادگفت: استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه‌های جدیدی پیدا می‌کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی: مدیریت FATF، نیازمند نگاه ملی است نه دعوای سیاسی

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: مدیریت چالش‌های مربوط به FATF، نیازمند همگرایی و همکاری همه‌جانبه و به‌دور از اختلافات سیاسی است.

برخورد با شرکت‌ پرداخت‌یاری متخلف

پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد.