جهت دریافت تازه ترین اخبار
صابر جعفروندآذر
در تلگرام روی آیکون تلگرام کلیک کرده و مراحل عضویت را طی کنید.
-
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس تشریح کرد
از اقدامات انجام شده در ۱۴۰۰ تا برنامه‌های پیش‌روی مرکز مبارزه با پولشویی در ۱۴۰۱
جعفروندآذر، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰ و همچین برنامه‌های آتی این مدیریت در سال پیش‌رو را تشریح کرد.
-
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس مطرح کرد
تدوین KYC؛ گامی مؤثر در کشف معاملات مشکوک و رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف
تدوین رهنمود شناسایی مشتریان (KYC) مبتنی بر سطوح ریسک‌های سه‌گانه، گامی مؤثر در کشف و گزارش‌دهی عملیات و معاملات مشکوک و همچنین رصد رفتارهای معاملاتی غیرمتعارف اشخاص مظنون، است.
-
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی بازار سرمایه مطرح کرد
شرکت‌های سپرده‌گذاری جدید؛ از تأسیس تا تسهیل و یکپارچه‌سازی رویه‌های احراز هویت
رفع انحصار از طریق تاسیس شرکت‌های سپرده‌گذاری، نقش به‌سزایی در یکپارچه‌سازی اصول، قوانین و رویه‌ها به‌منظور احراز هویت و تسهیل ارائه خدمات پایه در نهادها و موسسات تحت نظارت در بازار سرمایه دارد.