-
جزئیات شبکه فرار مالیاتی بزرگ در صنف موبایل| پیک موتوری کلاهبردار ۵۰هزار میلیاردی شد
در شبکه فرار مالیاتی، حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به‌ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد.
-
حساب‌های بانکی اجاره‌ای، خط قرمز بانک مرکزی
یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند.
-
از واگذاری حساب و کارت بانکی به دیگران خودداری کنید
به منظور حفظ امنیت مالی و جلوگیری از هرگونه خسارت احتمالی، از واگذاری حساب یا کارت بانکی خود به دیگران، به‌ویژه اتباع خارجی، جداً خودداری کنید.
-
چرا مردم ایران بیش از ۱۰ حساب بانکی دارند؟
حساب‌های اجاره‌ای در ایران به ابزاری برای پولشویی و جرائم سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند؛ متوسط ۱۰.۵ حساب بانکی به ازای هر ایرانی، چالش‌برانگیز است.
-
دستیار بانکی تروریست‌ها شناسایی شد
تروریست‌ها برای تأمین مالی و پنهان‌کاری، از حساب‌های بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کردند؛ حساب‌هایی که حالا در جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی رد آن‌ها پیدا شده است.
-
اگر حساب بانکی خود را اجاره داده‌اید، اعلام کنید
مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را اجاره داده‌اند خواست تا این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند.
-
هشدار سازمان مالیاتی درباره همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی
سازمان مالیاتی درباره همکاری ناخواسته با فرار مالیاتی هشدار داد.
-
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مجلس برای جلوگیری از اجاره دادن حساب به بانک‌ها کمک کند
مرحبا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس می‌تواند برای جلوگیری از اجاره دادن حساب‌ها به بانک‌ها کمک کند، گفت: پیش از آن که نیاز به قانون داشته باشیم نیاز به سازه فنی و انفورماتیک در بانک‌های عامل داریم.