بانک مرکزی: ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک ارزی به قوه قضاییه ارسال شد

بانک مرکزی در راستای مقابله با اخلال در نظام پولی، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی ارسال و حساب‌های مظنون به پولشویی را مسدود کرد.

دستور رئیس دادگستری استان تهران برای تعیین تکلیف سریع پرونده‌های ارزی

رئیس کل دادگستری استان تهران با تبیین ضرورت‌های حاکم بر رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی، بر لزوم اتخاذ تدابیر فوری برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی تاکید کرد.

افشای تخلف میلیون دلاری یک شرکت دولتی

شرکت صنایع شیر ایران که از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت کار و دولتی محسوب می‌شود ۱۵۷ میلیون یورو ارز صادراتی را به کشور بازنگرداند.

متهم پرونده تخلف ۱۳ میلیون دلاری کاغذ همه را بازی داد

پرونده تخلف ۱۳ میلیون دلاری در واردات کاغذ در چهارمین سال متوالی وارد مراحل پیچیده‌ای شده است.

اختیار هیئت قضائی ویژه برای تعقیب کیفری متخلفان تعهدات ارزی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: دیروز رئیس قوه دستور جدیدی دادند تا یک هیئت ویژه ایجاد شود که باید با همکاری سایر مسئولان با فوریت، درباره کسانی که جرایم ارزی شده‌اند، ورود کند.

۱۴۴ پرونده ارزی در تعزیرات حکومتی البرز تعیین تکلیف شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز از تعیین تکلیف ۱۴۴ پرونده ارزی طی سال گذشته در این استان خبرداد و گفت: بیشتر این پرونده ها در زمینه عدم تعهد ارزی شرکت های دریافت کننده ارز بوده است.

تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی| بانک مرکزی با صرافی‌های متخلف قاطعانه برخورد می‌کند

کریمی، مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیر بانکی از تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی و برخورد قاطع با صرافی‌های متخلف خبرداد.

معاون دادستان تهران:

قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست

صاحبی، معاون دادستان تهران گفت: قوه قضاییه با روش قطره چکانی معرفی متخلفان ارزی موافق نیست و همه آنها باید معرفی شوند.

رئیس جمهور:

بانک مرکزی متخلفان ارزی بخش صادرات و واردات را به مردم معرفی کند

حجت الاسلام روحانی، رئیس جمهور گفت: بانک مرکزی می بایست به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود.