سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس عنوان کرد

کاهش تخلفات صنعت کارگزاری با اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: از زمان اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری‌ها تعداد پرونده‌های مشکوک ارسالی از حوزه کارگزاری به این مرکز از ۲۴۰ به ۶۴مورد کاهش پیدا کرده است.

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس تشریح کرد

جزئیات واریز بدون سقف وجوه به حساب‌ کارگزاری‌ها| ۲ راه حل واریز برای اشخاص زیر ۱۸ سال

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: با تعامل سازمان بورس و بانک مرکزی، مقرر شد واریز وجوه به حساب‌های کارگزاری از سوی سهامداران صرفا از طریق حساب‌ شخصی صورت گیرد.

تکذیب صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکت‌ها درباره اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد.

دعوت سازمان بورس از اساتید مبارزه با پولشویی

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره فراخوان اعلام اساتید و مدرسان متخصص علاقه‌مند به تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی توضیح داد.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس:

مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هوشمند می‌شود

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: درصدد تشکیل واحدی به نام اداره نظارت هوشمند در این مرکز هستیم.

«ابوالقاسم فرجی‌نیا» سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس شد

فرج‌زاده، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در حکمی ابوالقاسم فرجی‌نیا را به سمت سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی این سازمان منصوب کرد.