به گزارش بازار، این اموال متعلق به یک پرونده کلاهبرداری گسترده بوده و پیش‌تر توسط پلیس بریتانیا از متهم پرونده، چیان ژیمین (Qian Zhimin)، توقیف شده است.
طبق بیانیه دادگاه تیانجین (Tianjin)، شرکت تحت مدیریت این متهم بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ میلادی با وعده سودهای کلان، بیش از ۴۰.۳۸ میلیارد یوان از شهروندان جذب کرد. در این طرح کلاهبرداری، بالغ بر ۱۰۲,۰۰۰ سرمایه‌گذار متحمل خسارتی نزدیک به ۱۹.۹ میلیارد یوان شدند. سودجویان وجوه حاصل از فریب مردم را صرف خرید کالاهای لوکس و مقادیر هنگفتی ارز دیجیتال شامل بیت کوین، بیش از ۷۲,۷۰۰ واحد بیت کوین کش و ۳.۶ میلیون واحد ریپل کرده بودند.
مناقشه حقوقی بر سر مالکیت دارایی‌های مسدودشده
ژیمین در سال ۲۰۱۷ میلادی با گذرنامه جعلی به بریتانیا فرار کرد، اما پلیس لندن در سال ۲۰۱۸ با بازرسی مخفیگاه وی، کلیدهای خصوصی حاوی ارزهای دیجیتال را کشف و ضبط نمود. وی نهایتاً دستگیر و به جرم پول‌شویی به زندان محکوم شد. در حال حاضر، چالش اصلی دادگاه عالی لندن تعیین سرنوشت بیت کوین‌ها است؛ با وجود تشکیل پرونده برای استرداد اموال به حدود ۱۶,۰۰۰ مال‌باخته، هنوز رقابت حقوقی میان دادستانی چین و دادگاه بریتانیا برای بازپس‌گیری دارایی‌ها ادامه دارد.
نظر شما