به گزارش بازار، این حکم بخشی از تلاش گستردهتر وزارت دادگستری آمریکا برای مصادره بیش از ۷.۷۴ میلیون دلار دارایی دیجیتال مرتبط با یک شبکه ادعایی دور زدن تحریمهاست.
بر اساس حکم رودولف کنتراس (Rudolph Contreras)، قاضی دادگاه منطقهای آمریکا، داراییهای یک کیف پول شامل حدود ۱۵۸,۱۲۳ واحد یواسدی کوین (USDC) و ۵۴,۵۷۴ واحد تتر (USDT) به نفع دولت آمریکا مصادره خواهد شد. دادستانها میگویند این وجوه به آدرسهایی مرتبط بوده که برای پرداخت دستمزد دستکم ۱۴ نیروی فناوری اطلاعات کره شمالی استفاده شدهاند. این افراد با پنهانکردن هویت و محل واقعی خود در شرکتهای خارجی مشغول به کار میشدند و در بسیاری از موارد دستمزدشان را با استیبل کوین دریافت میکردند.
شیوههای پولشویی و دور زدن تحریمها
به گفته دادستانهای آمریکایی، این نیروها برای پنهانکردن منشأ داراییهای خود از روشهای مختلفی استفاده میکردند؛ از انتقال وجوه در مبالغ کوچک و ایجاد حساب با هویتهای جعلی گرفته تا تبدیل توکنها، جابهجایی دارایی میان بلاک چینهای مختلف و خرید توکنهای غیرمثلی (NFT). آنها همچنین در برخی موارد درآمدهای حاصل از فعالیت خود را با سایر وجوه ترکیب میکردند تا ردیابی منشأ دارایی دشوارتر شود.
با این حال، قاضی درخواست دولت برای مصادره سایر داراییهای موجود در پرونده، از جمله توکنها و دامنههای اتریوم نیم سرویس (Ethereum Name Service)، را در این مرحله نپذیرفت. دادگاه اعلام کرد این داراییها در اطلاعیه عمومی مصادره بهاندازه کافی مشخص نشده بودند. این بخش از درخواست بدون سلب حق طرح مجدد رد شده و دادستانها همچنان میتوانند برای مصادره آنها دوباره اقدام کنند.
حضور نیروهای کره شمالی در شرکتهای فناوری و کریپتو
وزارت دادگستری آمریکا میگوید کره شمالی نیروهای فناوری اطلاعات خود را در کشورهای مختلف مستقر کرده و آنها با استفاده از مدارک جعلی یا هویتهای پنهانشده در شرکتهای فناوری، از جمله برخی شرکتهای بلاک چین، استخدام میشوند. تحقیقات جداگانه نیز طی سالهای اخیر مواردی از حضور افراد مرتبط با کره شمالی در شرکتهای کریپتویی و پروژههای دیفای را شناسایی کرده است.
در پرونده فعلی، سیم هیون سوپ (Sim Hyon Sop)، نماینده بانک تجارت خارجی کره شمالی، و کیم سانگ من (Kim Sang Man)، مدیر شرکت چینیونگ (Chinyong)، بهعنوان واسطههایی معرفی شدهاند که به گفته مقامهای آمریکایی در انتقال درآمد نیروهای کره شمالی نقش داشتهاند. وزارت دادگستری مدعی است این درآمدها در نهایت برای تأمین منابع مالی دولت کره شمالی منتقل میشدند.
نظر شما