به گزارش بازار به نقل از المیادین، روزنامه فایننشال تایمز روز یکشنبه گزارش داد که واحد بانکداری خصوصی سوئیسی HSBC یک کمپین تسویه حساب را با هدف قرار دادن بیش از ۱۰۰۰ مشتری ثروتمند از خاورمیانه آغاز کرده است.
این روزنامه خاطرنشان کرد که این تصمیم با توجه به نظارت فزاینده‌ای که از سوی نهادهای نظارتی نظارت بر معاملات مشتریانی که به عنوان پرخطر طبقه بندی می‌شوند، صورت می‌گیرد.
این گزارش نشان می‌دهد که ریسک بالا ناشی از مشارکت احتمالی افراد یا شرکت‌های خاص در جرایم مالی مانند پولشویی یا کلاهبرداری، بر اساس مشخصات، نوع کسب و کار یا موقعیت جغرافیایی مشتریان است.
بلومبرگ پیش از این گزارش داده بود که واحد بانکداری خصوصی HSBC Holdings در حال پایان دادن به همکاری خود با تعدادی از مشتریان ثروتمند از عربستان سعودی، لبنان، قطر و مصر، از جمله مشتریانی با دارایی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار است.
منابع آگاه به این خبرگزاری گفتند که این مشتریان شروع به دریافت اعلان‌هایی مبنی بر اینکه دیگر نمی‌توانند با بخش مدیریت ثروت این بانک در سوئیس همکاری کنند، کرده‌اند و انتظار می‌رود نامه‌های رسمی در ماه‌های آینده ارسال شود که رویه‌های بستن حساب‌ها و احتمالاً انتقال وجوه آنها به سایر حوزه‌های قضایی را شرح می‌دهد.
با این حال، رویترز گزارش داد که هنوز نتوانسته به طور مستقل صحت این اطلاعات را تأیید کند.
نظر شما