تصویب طرح «کمک فنی به ایران» در اجلاس مبارزه با پولشویی گروه اوراسیا

در نشست گروه عمومی اوراسیا برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، طرح کمک فنی به ایران تصویب شد.

مبارزه با پولشویی؛ عنوان جدیدترین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب هشتمین گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه خبر داد و آن را گامی موثر در مقابله با تهدیدات مالی دانس

انهدام شبکه سازمان‌یافته پولشویی در هرمزگان

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و انهدام یک شبکه پیچیده و سازمان‌یافته پولشویی و جرایم مالی به ارزش دو هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد.

خروج ۴ کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی

چهار کشور آفریقایی، آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو بدلیل اجرای دستورالعملهای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند.

تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، خبر داد.

رمزگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکت‌هایی با نام افراد عادی

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی هشدار داد که ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، در حال رواج است.

همکاری‌ ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی| مادرید میزبان نشست بعدی ایران با FATF

معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

شبکه پولشویی در مرز باشماق مریوان منهدم شد

رئیس کل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بین المللی باشماق مریوان خبر داد.

شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومان

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت خبر داد.

کنفرانس مبارزه با پولشویی اوراسیا با حضور ایران در مسکو آغاز به کار کرد

چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور هیأتی از جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد.

نشست اوراسیا با حضور ایران:

تمرکز بر تهدیدات سایبری و دارایی‌های دیجیتال در پولشویی

چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور نمایندگان ایران در مسکو آغاز به کار کرد.

برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد

مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.

هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال‌ گران بازار ارز و طلا

دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.