-
خروج ۴ کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی
چهار کشور آفریقایی، آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینافاسو بدلیل اجرای دستورالعملهای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی خارج شدند.
-
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، خبر داد.
-
رمزگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکت‌هایی با نام افراد عادی
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی هشدار داد که ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند، در حال رواج است.
-
همکاری ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی| مادرید میزبان نشست بعدی ایران با FATF
معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.
-
شبکه پولشویی در مرز باشماق مریوان منهدم شد
رئیس کل دادگستری استان کردستان از انهدام یک شبکه پولشویی، عدم رفع تعهدات ارزی و قاچاق در مرز بین المللی باشماق مریوان خبر داد.
-
شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومان
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت خبر داد.
-
کنفرانس مبارزه با پولشویی اوراسیا با حضور ایران در مسکو آغاز به کار کرد
چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور هیأتی از جمهوری اسلامی ایران در مسکو آغاز به کار کرد.
-
نشست اوراسیا با حضور ایران:
تمرکز بر تهدیدات سایبری و دارایی‌های دیجیتال در پولشویی
چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور نمایندگان ایران در مسکو آغاز به کار کرد.
-
برنامه اقدام ایران در مبارزه با پولشویی ابلاغ شد
مرکز اطلاعات مالی اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
-
هشدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی به اخلال گران بازار ارز و طلا
دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پولشویی با هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.