برخورد بانک مرکزی با روسای شعب متخلف در بازار ارز

بانک مرکزی با تشدید اقدامات نظارتی با روسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارقام کلان منجر به اخلال در بازار ارز برخورد کرد.

دستور برکناری رؤسای شعب متخلف بانک‌ها صادر شد

در پی افشای تخلفات ارزی و پولشویی در باجه‌ها، فرمان عزل فوری رؤسای شعب متخلف و معرفی آن‌ها به دادگاه صادر شد.

بانک مرکزی: ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک ارزی به قوه قضاییه ارسال شد

بانک مرکزی در راستای مقابله با اخلال در نظام پولی، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی ارسال و حساب‌های مظنون به پولشویی را مسدود کرد.

رأی پرونده فساد ۱۶ هزار میلیارد ریالی مؤسسه نور صادر شد

پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور در گلستان، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور، پس از پیگیری ویژه رئیس قوه قضاییه، منجر به صدور رأی شد. 

پرونده چند بانک متخلف به هیأت انتظامی بانک مرکزی رفت

پرونده بانک های متخلف در حوزه کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی به هیأت انتظامی بانک مرکزی ارجاع می شود.

ورود بانک مرکزی به غربالگری مدیران تعاونی‌های اعتبار؛

جریمه نقدی روزانه در انتظار انتصاب‌های غیرمجاز

بانک مرکزی روند تأیید صلاحیت مدیران تعاونی‌های اعتبار را آغاز کرد؛ هر انتصاب بدون مجوز رسمی این بانک غیرقانونی و مشمول جریمه روزانه تا یک میلیارد ریال است.

بانک مرکزی باز هم تخلف بانک‌ها را به رویشان نیاورد

بانک مرکزی امسال هم تسهیلات ودیعه مسکن را دو برابر کرد، اما هنوز گزارشی درباره برخورد با تخلف بانک‌ها به خاطر پرداخت کمتر از نیمی از این تسهیلات در سال گذشته منتشر نکرده است.

اعلام گزارش تخلفات بانکی، بیمه و بورس به شماره ۰۹۶۳۰۰

پلیس امنیت اقتصادی با ارسال پیامکی از مردم خواست تخلفات بانکی، بیمه و بورس را به ۰۹۶۳۰۰ گزارش دهند.