به گزارش بازار، در پی این تصمیم، واریزهای مستقیم از آدرس‌های مرتبط با مکسی با محدودیت و بررسی بیشتری مواجه شده‌اند و برخی کاربران نیز از مسدود شدن دارایی‌های خود خبر داده‌اند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا مکسی را به تسهیل دست‌کم ۱۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی مرتبط با دور زدن تحریم‌ها، جرایم سایبری و فعالیت‌های مالی اشخاص و نهادهای تحریم‌شده در ایران، روسیه و کره شمالی متهم کرده است. این اقدام نگرانی‌هایی را درباره وضعیت دارایی کاربران عادی که بین این دو صرافی انتقال انجام می‌دهند، ایجاد کرده است.
علت سخت‌گیری اوکی‌اکس در قبال مکسی
برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی از متوقف شدن واریزهای خود به اوکی‌اکس خبر داده‌اند. به گفته این کاربران، تراکنش‌های آن‌ها به دلیل ارتباط با آدرس‌های پرریسک شناسایی شده و دارایی‌هایشان در انتظار بررسی قرار گرفته است.
یکی از کاربران معترض درباره این اتفاق نوشت: ما مجرم نیستیم. ما کاربران عادی ارز دیجیتال هستیم که دارایی‌های خودمان را بین صرافی‌ها منتقل می‌کنیم.
استار ژو (Star Xu)، بنیان‌گذار و مدیرعامل اوکی‌اکس، اعلام کرد که این صرافی پیش از پایان مهلت ۳۰ روزه تعیین‌شده در دستور فین‌سن، کنترل‌های نظارتی خود را به‌طور قابل‌توجهی تقویت کرده است.
مدیرعامل اوکی‌اکس درباره سطح احتیاط این صرافی توضیح داد: اوکی‌اکس با اقدامات ویژه فین‌سن با سطحی از احتیاط مشابه تحریم‌ها برخورد می‌کند. تحت کنترل‌های انطباق ما، وجوه مرتبط با پلتفرم‌های تحت تأثیر ممکن است مسدود شوند و حساب‌های مربوطه مورد بررسی بیشتر قرار گیرند.
واکنش صرافی مکسی به محدودیت‌های جدید
ووگار اوسی (Vugar Usi)، مدیرعامل صرافی مکسی، اعلام کرد که فعالیت این پلتفرم با وجود افزایش حجم برداشت‌ها همچنان روان است. او همچنین از همکاری مکسی با شرکت تحلیل بلاکچین الیپتیک (Elliptic) برای بررسی وضعیت آدرس‌های این صرافی خبر داد.
هدف از این همکاری، رفع طبقه‌بندی پرریسک آدرس‌های مکسی و بازگرداندن آن‌ها به دسته آدرس‌های عادی صرافی‌ها عنوان شده است.
مدیرعامل مکسی با اشاره به آغاز یک بررسی مستقل درباره عملکرد این پلتفرم در حوزه مبارزه با پول‌شویی و رعایت تحریم‌ها افزود: مایلم تأکید کنم که ما نگرانی‌های مطرح‌شده در دستور فین‌سن را جدی می‌گیریم. قصد داریم تعاملی سازنده داشته باشیم و بررسی مستقلی را درباره کنترل‌های مبارزه با پول‌شویی و تحریم‌های خود آغاز کرده‌ایم.
نظر شما