به گزارش بازار، دادگاهی در آمریکا، مارلون فرو (Marlon Ferro) ۲۰ ساله را به دلیل نقش کلیدی در یک گروه مهندسی اجتماعی که اقدام به سرقت بیش از ۲۵۰ میلیون دلار بیت کوین و سایر داراییهای دیجیتال کرده بود، به ۷۸ ماه زندان محکوم کرد.
این متهم که با نام مستعار «GothFerrari» شناخته میشود، به مشارکت در توطئه برای فعالیتهای سازمانیافته مجرمانه اعتراف کرده است. علاوه بر حبس، وی به پرداخت ۲.۵ میلیون دلار غرامت و سه سال آزادی تحت نظارت نیز محکوم شده است.
طبق مستندات دادگاه، این گروه مجرمانه با استفاده از روشهای متنوعی نظیر هک پایگاههای داده، تماسهای جعلی، پولشویی و حتی سرقت حضوری، دارندگان ارز دیجیتال را هدف قرار میدادند. مارلون فرو در مواردی که فریبهای آنلاین برای دستیابی به کیف پول قربانیان شکست میخورد، به عنوان «آخرین ابزار» گروه وارد عمل میشد. در یک مورد در فوریه ۲۰۲۴، وی با ورود غیرقانونی به خانهای در تگزاس، یک کیف پول سختافزاری حاوی ۱۰۰ واحد بیت کوین به ارزش بیش از ۵ میلیون دلار را به سرقت برد.
تشدید نظارت فدرال بر شبکههای کلاهبرداری ارز دیجیتال
این پرونده در حالی به نتیجه رسید که آژانسهای امنیتی ایالات متحده بهویژه افبیآی (FBI)، تلاشهای خود را برای ردیابی شبکههای بزرگ کلاهبرداری افزایش دادهاند. گزارشهای اخیر نشان میدهد که یک عملیات تحت رهبری افبیآی منجر به بازداشت ۲۷۶ مظنون و انهدام ۹ مرکز کلاهبرداری سرمایهگذاری شده است. این عملیاتهای گسترده نشاندهنده ابعاد وسیع نفوذ باندهای تبهکار در بازار ارز دیجیتال است که با درآمدهای حاصل از سرقت، اقدام به خرید کالاهای لوکس، جتهای خصوصی و املاک گرانقیمت میکردند.
نظر شما