به گزارش بازار، ریچارد بلومنتال (Richard Blumenthal)، سناتور ارشد آمریکایی، از آغاز تحقیقات رسمی مجلس سنا درباره فعالیتهای بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، خبر داد. این اقدام پس از انتشار گزارشهایی صورت گرفت که نشان میدهد این صرافی زمینه انتقال نزدیک به ۱.۷ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با نهادهای تحت تحریم ایران و نفتکشهای «ناوگان سایه» روسیه را فراهم کرده است. تمرکز اصلی این تحقیقات، ارزیابی سیاستهای انطباقی بایننس و شیوه پاسخ این صرافی به هشدارهای داخلی است.
اتهام همکاری با نهادهای تحت تحریم و سپاه پاسداران
طبق گزارشهای منتشر شده در نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال، بازرسان داخلی بایننس بیش از ۱,۵۰۰ حساب کاربری فعال در ایران را شناسایی کردهاند. این گزارشها حاکی از آن است که وجوه ارسالی از طریق واسطههایی نظیر هگزو ویل (Hexa Whale) به نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین پرسنل کشتیهای روسی برای دور زدن تحریمها منتقل شده است. سناتور بلومنتال با ارسال نامهای رسمی به ریچارد تنگ (Richard Teng)، مدیرعامل بایننس، خواستار ارائه مدارکی درباره چرایی نادیده گرفتن این هشدارها و اخراج کارکنانی شده است که این تخلفات را گزارش کرده بودند.
واکنش بایننس به تحقیقات جدید مجلس سنا
بایننس با رد اتهامات مبنی بر تسهیل آگاهانه تحریمها، اعلام کرده است که فعالیتهای مرتبط با نهادهای تحت تحریم در پلتفرم خود را بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ حدود ۹۶ درصد کاهش داده است. این صرافی مدعی است که حسابهای مشکوک مسدود شدهاند و این شرکت همکاری نزدیکی با نهادهای تنظیمکننده مقررات دارد. با این حال، بلومنتال معتقد است بایننس علیرغم توافق سال ۲۰۲۳ با مقامات آمریکایی برای تقویت کنترلهای ضد پولشویی، همچنان نسبت به نشانههای هشداردهنده بیتفاوت بوده و فرهنگ سازمانی انطباق با قانون را نقض کرده است.
نظر شما