جریمه ۱.۹ میلیون دلاری صرافی کوربیت کره جنوبی به دلیل نقض قوانین ضد پول‌شویی

به گزارش بازار، واحد اطلاعات مالی کره جنوبی اعلام کرد این صرافی مقررات قانون تراکنش‌های مالی ویژه این کشور را نقض کرده است.

این ناظر مالی علاوه بر جریمه نقدی، هشدار سازمانی صادر و اقدامات انضباطی برای مدیران ارشد کوربیت اعمال کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که میری اَست، یک گروه مالی سئولی بدون سابقه فعالیت در حوزه ارزهای دیجیتال، در حال مذاکره برای خرید سهام اکثریت کوربیت است.

واحد اطلاعات مالی در بیانیه خود گفت: تحریم‌هایی برای مدیران و کارکنان مرتبط از جمله هشدار به مدیرعامل و توبیخ مسئول گزارش‌دهی اعمال شد.

نقض گسترده قوانین AML و KYC

واحد اطلاعات مالی اعلام کرد در بازرسی اکتبر ۲۰۲۴ از کوربیت، هزاران مورد نقض قوانین ضد پول‌شویی و احراز هویت مشتریان شناسایی شد. این نهاد تأکید کرد هدف از این اقدامات، تقویت قابلیت‌های ضد پول‌شویی و سیستم‌های انطباق قانونی برای رشد بازار دارایی‌های مجازی با اعتماد عمومی است.