به گزارش بازار، حمید بابایی روز دوشنبه در تشریح جزییات پرونده اظهار کرد: این شرکت به عنوان واسطه در خرید و فروش خودرو در استان تهران فعالیت داشته و وجوه جمع‌آوری شده از مردم شهرستان تاکستان توسط یک شرکت ثالث خودرویی را، جهت تحویل خودرو دریافت کرده است.
وی افزود: این پرونده با اتهام کلاهبرداری و پولشویی در دادگاه بدوی شهرستان تاکستان مورد رسیدگی قرار گرفته و با توجه به اعتراض طرفین، در دادگاه تجدید نظر استان قزوین در حال رسیدگی است.
بابایی تصریح کرد: در این پرونده یک شاکی حقیقی و یک شاکی حقوقی وجود دارد که شاکی حقوقی پرونده، یک شرکت خودرویی است که مبالغ جمع‌آوری شده از ۵۴۵ نفر را برای تحویل خودرو به حساب این شرکت واریز کرده است.
این مسوول با بیان اینکه این پرونده دارای چهار متهم حقیقی و یک متهم حقوقی است، گفت: بدهی متهمان در این پرونده بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان برآورد شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد متهمان وجوه مردم را صرف خرید خودرو، املاک و شرکت نموده و بخشی از مبالغ را نیز به حساب سایر اشخاص واریز کرده اند.
وی افزود: رسیدگی به این پرونده از توقیف اموال متهمان انجام شده و تمامی املاک خریداری شده از وجوه مردم با دستور قضایی توقیف شده است.
قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قزوین خاطر نشان کرد: پس از اتمام فرآیند رسیدگی، رای قطعی برای این پرونده کلاهبرداری صادر خواهد شد.
نظر شما