به گزارش بازار به نقل از روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست (South China Morning Post)، در این عملیات ۱۲ نفر دستگیر شدند. اداره جرایم تجاری هنگ کنگ ۹ مرد و ۳ زن را در این رابطه بازداشت کرد. این باند از ژوئیه ۲۰۲۳ اتباع چینی را برای افتتاح بیش از ۵۰۰ حساب صوری و جعلی در بانک‌ها استخدام می‌کرده است.
به گفته پلیس، وجوه غیرقانونی حاصل از کلاهبرداری‌ها به این حساب‌ها واریز شده و سپس از طریق صرافی‌های دارایی‌های مجازی به ارزهای دیجیتال تبدیل می‌شده است. پلیس هنگ کنگ در این عملیات مقادیر قابل توجهی پول نقد، کارت‌های بانکی و سوابق مربوط به تراکنش‌های ارز دیجیتال را کشف و ضبط کرد.
اهمیت این خبر در چیست؟
کشف یک شبکه بزرگ پولشویی در هنگ‌کنگ که از ارزهای دیجیتال برای پنهان کردن پول‌های نامشروع استفاده می‌کرده نشان‌دهنده چالش‌های روزافزون نظارتی و امنیتی در زمینه پولشویی و استفاده غیرقانونی است و می‌تواند به تشدید نظارت‌ها و سخت‌گیری‌های بیشتر برای صرافی‌های ارز دیجیتال در چین و دیگر نقاط جهان منجر شود و ضرورت اجرای سختگیرانه‌تر قوانینی مانند احراز هویت (KYC) و ضدپولشویی (AML) در پلتفرم‌های ارز دیجیتال شود و بر نقدینگی و دسترسی کاربران تأثیر بگذارد.
نظر شما