به گزارش بازار، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام نمود: پیرو اقدامات مثبت و سازنده جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، نمایندگان مرکز اطلاعات مالی ج. ا. ایران توانستند عضویت ناظر شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع (CHFIU) را در ۲۳ مین نشست این شورا به میزبانی کشور قزاقستان در تاریخ ۱۷ خردادماه ۱۴۰۲ (۷ ژوئن ۲۰۲۳) کسب نمایند.
در این نشست نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسلامی ایران، بلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، هندوستان، دبیرخانه و کمیته اجرایی شورای کشورهای مشترک المنافع، دفتر هماهنگی مبارزه با جنایات سازمان یافته و سایر جنایات خطرناک در کشورهای مشترک المنافع، گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) و چند سازمان منطقه‌ای دیگر حضور داشتند.
بر اساس این گزارش شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مشترک المنافع (CHFIU) با ابتکار عمل کشورهای مستقل مشترک المنافع در ۱۵ آذرماه ۱۳۹۱ (۵ دسامبر ۲۰۱۲) با هدف ایجاد یک نهاد هماهنگ کننده در کشورهای مشترک المنافع برای اطمینان از سازماندهی و هماهنگی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT) تأسیس گردید. شورای مذکور گزارشات خود را به شورای سران کشورهای مستقل مشترک المنافع ارائه می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید، خانی رییس مرکز اطلاعات مالی از ارایه چندین گزارش از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به گروه منطقه‌ای اوراسیا از نهاد مالی Fatf خبر داد و عنوان نمود این ارایه‌ها مورد استقبال کشورهای عضو و سایر نهادهای حاضر در گروه به عنوان ناظر قرار گرفته است.
گفتنی است، اعضای اصلی شورای روسای واحدهای اطلاعات مالی کشورهای مستقل مشترک المنافع شامل روسای مراکز اطلاعات مالی (FIU) کشورهای جمهوری ارمنستان، جمهوری بلاروس، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان می‌باشد و کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هندوستان نیز عضو ناظر آن هستند.
نظر شما