به گزارش بازار، بر اساس بیانیه رسمی، این اولین بار است که یک پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال به طور کامل توسط مجریان قانون در کانادا از کار انداخته می‌شود. تحقیقات در مورد این صرافی که نیازی به احراز هویت (KYC) نداشت، در ژوئن ۲۰۲۴ و پس از دریافت اطلاعاتی از یوروپل (Europol) آغاز شد.
بازرسان معتقدند که اکثر وجوه معامله شده در TradeOgre از منابع مجرمانه تأمین شده است. در بیانیه پلیس آمده است: جذابیت اصلی این نوع پلتفرم‌ها که نیازی به شناسایی کاربران ندارند، پنهان کردن منشأ وجوه است. این یک تاکتیک رایج است که توسط سازمان‌های جنایتکار برای پولشویی استفاده می‌شود.
در حال حاضر، وب‌سایت این صرافی با بنری از سوی پلیس کانادا مواجه شده که خبر از توقیف دارایی‌ها می‌دهد. پلیس اعلام کرده که در حال تجزیه و تحلیل داده‌های تراکنش‌های این پلتفرم است و احتمالاً به زودی اتهاماتی علیه گردانندگان آن مطرح خواهد شد. این اقدام بخشی از روند جهانی مبارزه با استفاده‌های غیرقانونی از ارزهای دیجیتال است.
روند جهانی توقیف دارایی‌های دیجیتال
توقیف اخیر، آخرین مورد در روند جهانی توقیف ارزهای دیجیتال است. پیش از این، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) در ژوئیه ۲۰۲۵، دارایی‌های دیجیتالی به ارزش ۲۲۵ میلیون دلار را که مرتبط با کلاهبرداری پیگ بوچرینگ (Pig Butchering) بود، توقیف کرده بود. همچنین اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) بیش از ۱۰ میلیون دلار ارز دیجیتال از کارتل سینالوآ ضبط کرد.
نظر شما