آنچه به عنوان یک چت ساده در یک برنامه دوستیابی آغاز می‌شود، اغلب به خالی شدن کیف پول ختم می‌شود. به طور فزاینده‌ای، کلاهبرداران رمزارز هدف‌گذاری آمریکایی‌ها را در پیش گرفته و میلیون‌ها دلار دزدیده شده را به خارج از کشور می‌برند.

در سال ۲۰۲۵، رابطه آنلاین می‌تواند هیجان‌انگیز باشد، اما عناوین خبری مربوط به کلاهبرداری‌های رمزارزی به ارزش ۳۶.۹ میلیون دلار، جنبه تاریک آن را نشان می‌دهد. این کلاهبرداری‌ها معمولاً با یک پیام دوستانه در شبکه‌های اجتماعی یا یک برنامه دوستیابی آغاز می‌شود. سپس به تدریج، هفته به هفته، اعتمادسازی می‌کنند، به نظر جذاب، باهوش، محبت‌آمیز و مشتاق برای به اشتراک گذاشتن نکات سرمایه‌گذاری خود، معمولاً در زمینه رمزارز، می‌رسند.

مخاطبان با دریافت پیام‌های تحسین‌آمیز، تماس‌های صوتی در ساعات دیرهنگام، لینک‌هایی به پلتفرم‌های معاملاتی جعلی یا ویدیوهای تقلبی از سودهای رمزارزی خود فریب می‌خورند. اما هر بار که قربانیان سعی می‌کنند سودهای خود را برداشت کنند، با هزینه‌ها، تأخیرها، دستکاری‌ها یا درخواست‌های سپرده‌گذاری بیشتر مواجه می‌شوند. پلتفرم‌ها پس از اینکه کلاهبرداران پول کافی را از قربانیان خارج کردند، ناپدید می‌شوند.

اگر به دنبال خرید تتر یا سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال هستید و به دنبال یک صرافی رمزارز امن و مطمئن هستید که با خیالی آسوده در آن اقدام به انجام معاملات کنید، پیشنهاد می‌کنیم از صرافی رمزارز نیپوتو استفاده نمایید.

در سال ۲۰۲۳ آمریکایی‌ها به تنهایی، بیش از ۵.۶ میلیارد دلار در کلاهبرداری‌های رمزارزی از دست دادند که ۷۱ درصد از آن‌ها مربوط به سرمایه‌گذاری بود. کلاهبرداری‌های عاشقانه، که به عنوان کلاهبرداری‌های «پیگ بوچرینگ» نیز شناخته می‌شوند، برجسته‌ترین نوع این کلاهبرداری‌ها بودند.

چگونه یک پیام عاشقانه به یک طرح جهانی شستشوی پول تبدیل شد

این کلاهبرداری از یک پیام عاشقانه به یک عملیات بین‌المللی شستشوی پول از طریق شرکت‌های پوششی رشد کرد: شرکت‌هایی که عمدتاً فقط بر روی کاغذ وجود دارند و هیچ عملیات یا کارمندی واقعی ندارند. این نهادها معمولاً برای پنهان کردن مسیرهای مالی، فرار از مالیات یا مخفی کردن مالکیت واقعی دارایی‌ها استفاده می‌شوند.

در این مورد، پنج مرد که در ایالات متحده، اسپانیا، چین و ترکیه پراکنده بودند، پس از استفاده از برنامه‌های دوستیابی و شبکه‌های اجتماعی برای فریب قربانیان آمریکایی، تحت تعقیب قرار گرفتند. دو کلاهبردار، خوزه سمارریبا و شنگ‌شنگ هه، شرکت جعلی رمزارزی به نام Axis Digital را تأسیس کردند که به عنوان شرکت مالی عمل می‌کرد. آنها یک حساب بانکی در بانک دل‌تک در باهاماس به نام Axis Digital باز کردند و از آن برای پذیرش وجوه قربانیان استفاده کردند. یکی دیگر از همدستان، جینگ‌لیانگ سو، به عنوان مدیر کار می‌کرد و مسئول تبدیل پول‌های دزدیده شده به تتر (USDT) بود، یک استیبل‌ کوین که هم توسط کلاهبرداران و هم کاربران مشروع به خاطر سرعت و نقدینگی‌اش مورد پسند است.

یی‌چنگ ژانگ و جوزف وونگ کارهای کثیف را در ایالات متحده انجام می‌دادند و با مدیریت حساب‌های بانکی، انتقال پول بین ایالت‌ها و پنهان کردن منشأ وجوه مشغول بودند. در نهایت، همه چیز به کیف پول‌هایی منتقل می‌شد که توسط مراکز کلاهبرداری در کامبوج، یک مرکز فعالیت شستشوی پول، مدیریت می‌شد.

بیشتر بدانید: پشت پرده ذخایر تتر (USDT) و تأثیرات آن بر بازار کریپتو - آیا واقعاً پشتوانه دلار دارد؟

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) می‌گوید این پرونده که در ژوئن ۲۰۲۵ جامعه را شوکه کرد، شامل مکالمات طولانی از طریق برنامه‌های دوستیابی، تماس‌ها و حتی داشبوردهای سرمایه‌گذاری جعلی بود. قربانیان به آنها گفته می‌شد که سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی‌شان در حال رشد است، در حالی که در واقع، وجوه آنها به کیف پول‌های رمزارزی در خارج از کشور منتقل می‌شد.

علاوه بر این، وزارت دادگستری اقدام به ضبط بیش از ۲۲۵ میلیون دلار رمزارز مرتبط با کلاهبرداری‌های «پیگ بوچرینگ» کرد که شامل بیش از ۴۰۰ قربانی بود که از طریق پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری تقلبی فریب خورده بودند.

آنچه این طرح را متمایز می‌کرد، میزان حرفه‌ای بودن آن بود. قربانیان فقط توسط یک نفر فریب نمی‌خوردند؛ بلکه آنها توسط یک سیستم کامل شامل جبهه‌های شرکتی، انتقال‌های بانکی بین‌المللی، اصطلاحات فنی و اسکرین‌شات‌های سودهای غیرقابل تصور که آماده بودند تا همه چیز را قانونی جلوه دهند، فریب می‌خوردند.

چرا کلاهبرداران تتر را برای شستشوی میلیون‌ها دلار ترجیح می‌دهند

برخلاف انتقال‌های بانکی سنتی، معاملات استیبل‌کوین‌ها مانند تتر می‌توانند به سرعت و با حداقل نظارت از مرزها عبور کنند. این ویژگی آن را برای تبدیل درآمدهای نامشروع به دارایی‌های ظاهراً پاک بسیار مناسب می‌سازد.

طرح شستشوی تتر که در این مورد استفاده شده، نمونه‌ای کلاسیک از چگونگی جلب توجه مجرمان به ناشناسی و سرعت رمزارزها است. پس از اینکه Axis Digital وجوه را جمع‌آوری کرد، آنها به تتر تبدیل شدند و به کیف پول‌هایی در کامبوج ارسال شدند. از آنجا، وجوه با استفاده از حلقه‌های شستشوی رمزارز مبتنی بر تلگرام که برخی از آنها با نهادهای تحریم‌شده مرتبط هستند، توزیع شدند.

دولت ایالات متحده به طور فزاینده‌ای نگران استفاده از استیبل‌کوین‌ها در امور مالی غیرقانونی است. به همین دلیل، اقدام وزارت دادگستری (DOJ) در مورد پرونده‌های مشابه با تلاش‌های گسترده‌تر برای قانونمند کردن تتر و نظارت بر جریان‌های مشکوک رمزارز هم‌راستا است. با ردیابی حرکات درون زنجیره‌ای، محققان آدرس‌های کیف پول، الگوهای پرداخت و فعالیت‌های تبدیل را کشف کردند.

آیا می‌دانستید؟ طبق گزارش جرم‌های رمزارزی Chainalysis، موارد شستشوی پول با تتر در سال ۲۰۲۴ شامل ۶۳ درصد از تمام معاملات غیرقانونی رمزارزی بود. این یک افزایش چشمگیر نسبت به سال‌های گذشته است و نشان‌دهنده جذابیت فزاینده آن برای کلاهبرداران به دلیل سرعت و هزینه‌های پایین آن است.

وب جهانی جرم رمزارزی

Axis Digital تنها یک گره در یک وب دیجیتال گسترده است. اقدام وزارت دادگستری علیه کلاهبرداری‌های رمزارزی تنها به کلاهبرداری‌های عاشقانه محدود نمی‌شود: بلکه به دنبال کارتل‌های بین‌المللی، شرکت‌های پوششی و گروه‌های دولتی است.

فعالیت‌های گروه هوئیونه نشان می‌دهد که چگونه گروه‌های جنایی با کشورها و سازمان‌های سیاسی در تعامل هستند. مقامات خزانه‌داری ایالات متحده می‌گویند که هوئیونه به محلی برای فعالیت‌های سایبری مخرب تبدیل شده است، به‌خصوص برای گروه‌هایی مانند گروه لاذاروس کره شمالی که در کارهای غیرقانونی و هک‌های سایبری فعال هستند. به عبارت دیگر، هوئیونه به عنوان یک مرکز برای کلاهبرداران و هکرها عمل می‌کند که به دنبال انجام فعالیت‌های غیرقانونی هستند و این موضوع نشان‌دهنده ارتباطات پیچیده بین جرم و سیاست است.

همچنین بدانید: تتر، ستون فقرات جدید پرداخت‌های اینترنتی | پیشی گرفتن از ویزا و مسترکارت

شبکه‌های جنایی به طور عجیبی با هم در ارتباط هستند:

Axis Digital پول‌ها را به کامبوج منتقل می‌کند.

هوئیونه نیز پول‌هایی که به کره مربوط می‌شوند را از طریق مسیرهای مشابه جابجا می‌کند.

گروه‌های جنایی که در تلگرام فعالیت می‌کنند، خدمات پشتیبانی و تضمین‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند.

به طور کلی، این ارتباطات نشان‌دهنده یک شبکه پیچیده و هماهنگ از کلاهبرداری‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی است که به راحتی می‌توانند همکاری کنند و از همدیگر حمایت کنند.

با اعتراف به گناه خوزه سمارریبا، یکی از سرکردگان کلاهبرداری رمزارزی عاشقانه Axis Digital، مشخص شده که ممکن است در سال ۲۰۲۵ تغییرات مهمی در این زمینه رخ دهد. این پرونده شامل میلیون‌ها دلار رمزارز دزدیده‌شده است که از طریق شرکت‌های پوششی به خارج از کشور منتقل شده و شسته شده است. این موضوع به عنوان یک نقطه عطف در تلاش‌های وزارت دادگستری برای مقابله با کلاهبرداری‌های «پیگ بوچرینگ» شناخته می‌شود. به‌عبارت دیگر، این اعتراف می‌تواند به شناسایی و دستگیری دیگر کلاهبرداران کمک کند و نشان‌دهنده عزم جدی دولت در مبارزه با این نوع کلاهبرداری‌هاست.

این فقط یک اعتراف فرمالیته نیست؛ بلکه یک پذیرش از درون حلقه است و شاید راهی به سوی آشکار شدن کارتل‌های بزرگ‌تر باشد. ماموران ایالات متحده در حال بررسی معاملات، ردیابی تتر در سراسر آسیا و فراتر از آن هستند. آنها یک الگو را مشاهده می‌کنند: کلاهبرداری‌های رمزارزی عاشقانه آمریکایی‌ها به تتر منتهی می‌شود که به یک خط لوله جهانی شستشوی پول می‌رسد.

آیا می‌دانستید؟ پول‌های دزدیده شده از کلاهبرداری‌های عاشقانه فقط ناپدید نمی‌شوند. این وجوه معمولاً از طریق عملیات شستشو مرتبط با گروه‌های تحریم‌شده جریان می‌یابند و به اکوسیستم‌های وسیع‌تر جرم سایبری می‌روند.

چگونه از افتادن در تله کلاهبرداری‌های رمزارزی-عاشقانه جلوگیری کنیم؟

کلاهبرداران از تکنیک‌های مختلف تکنولوژیکی و رفتاری برای فریب قربانیان طرح‌های رمزارزی استفاده می‌کنند. این تله‌ها معمولاً از اعتماد، احساس عجله و وعده بازده‌های بزرگ برای دور زدن قضاوت صحیح استفاده می‌کنند.

آگاهی از علائم هشداردهنده می‌تواند به شما کمک کند تا ایمن بمانید. نسبت به توصیه‌های سرمایه‌گذاری غیرخواسته، به‌ویژه از سوی کسی که تازه آنلاین ملاقات کرده‌اید، احتیاط کنید.

• کلاهبرداری‌های پلتفرم معاملاتی: اگر یک فرد جدید در برنامه دوستیابی یک پلتفرم را پیشنهاد دهد که سود تضمینی را وعده می‌دهد یا از شما بخواهد قبل از برداشت پول بیشتر واریز کنید، این یک علامت هشدار بزرگ است. هرگز مدارک شناسایی یا اطلاعات شخصی خود را با پلتفرم‌هایی که به‌خوبی بررسی نکرده‌اید، به اشتراک نگذارید.
• تحقیق کنید: بررسی کنید که آیا شرکت با یک نهاد مالی ثبت شده است و به دنبال نظرات مستقل بگردید. با جستجو در ثبت‌نام‌های SEC و DFPI بررسی کنید که آیا آن پلتفرم سرمایه‌گذاری وجود دارد یا خیر.
• به روابطی که “بسیار خوب به نظر می‌رسند” شک کنید: عشق یا سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی نباید مانند یک ترن هوایی احساس شوند. اگر کسی که تازه آنلاین با او آشنا شده‌اید، شروع به فشار برای سرمایه‌گذاری در رمزارز کند، ارزش بررسی مشروعیت فرصت رمزارزی و رابطه را دارد.
• کلاهبرداری‌های تلگرام: اگر کسی که به‌سختی می‌شناسید، پیشنهاد کند که برای پیشنهادات رمزارزی از تلگرام استفاده کنید، احتمالاً این یک کلاهبرداری است.
• رو در رو ملاقات کنید یا سرمایه‌گذاری نکنید: کلاهبرداران معمولاً چهره واقعی خود را پنهان می‌کنند و از مکالمات رو در رو اجتناب می‌کنند و مدارک جعلی از سودها ارسال می‌کنند. یک تماس لایو ممکن است کمک کند، اما حتی آن هم می‌تواند با هوش مصنوعی جعل شود.

آسیب‌پذیری عاطفی نیز می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. افرادی که در عشق هستند ممکن است درک واقعیت را مبهم کنند و علائم هشداردهنده را از دست بدهند. دیگران ممکن است دانش کافی درباره رمزارز نداشته باشند و تنها درباره “سودهای هنگفت” در شبکه‌های اجتماعی بشنوند. در اینجا آموزش رمزارز اهمیت دارد: درک اصول می‌تواند تفاوت بین شناسایی یک کلاهبرداری و فریب خوردن از آن را ایجاد کند.