-
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد:
کارگروه مقابله با پولشویی بریکس تشکیل شده است
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده، گفت: تا امروز این شورا سه جلسه تشکیل داده است.
-
«بازار» گزارش می دهد
ایجاد بانک اطلاعاتی برای شناسایی مظنونان به پولشویی| مقابله باپولشویی درآمدهای دولت را افزایش می دهد
راه اندازی بانک اطلاعاتی شناسایی مظنونان به پولشویی در حالی خیلی از پولشویان را به دام انداخته است که به گفته کارشناسان این اقدام علاوه بر حفظ سلامت اقتصاد، تاثیز بسزایی بر افزایش درآمدهای دولت دارد.
-
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد مطرح کرد
همکاری تنگاتنگ قوای سه گانه در تدوین سند مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: بر اساس سامانهای که طراحی و عملیاتی کردیم، نحوه عملکرد دستگاهای اجرایی، مستمر رصد میشود و گزارش آن سالانه برای مقام معظم رهبری و روسای قوای سه گانه ارسال میشود.
-
وزیر اقتصاد خبر داد؛
سند ارزیابی ریسک از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی می شود
احسان خاندوزی با تاکید بر اینکه سند ملی ارزیابی مبارزه با پولشویی از ابتدای سال ۱۴۰۳ اجرایی می شود، گفت: این اقدام منابع مالی کشور را به سمت بخش واقعی اقتصاد به حرکت در می آورد.
-
همکاری بانک سامان و اتاق بازرگانی ایران و اتریش برای مبارزه با پولشویی
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی میکند.
-
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس تشریح کرد
۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.
-
نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد.
-
نامه اعتراضیایران به گروه اقدام مالی؛
خاندوزی خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه هفت FATF شد
وزیر اقتصاد در نامه ای اعتراضی به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خواستار آن شد تا نام جمهوری اسلامی ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد حذف شود.
-
نماینده وزیر امور اقتصاد و دارایی خبر داد :
شناسایی یک هزار و ۲۰۰ مظنون به پولشویی در کشور
زنجان-نماینده تامالاختیار وزیر امور اقتصاد و دارایی، از شناسایی یک هزار و ۲۰۰ مظنون به پولشویی در کشور خبر داد و گفت: خوشبختانه عزم دولت سیزدهم برای مبارزه با مقوله پولشویی بسیار جدی است.
-
معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد
شناسایی ۱۲۰۰ نفر مشکوک به پولشویی؛ درخواست توقیف حسابشان را کرده ایم
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به جدیت در معرفی افراد مشکوک به بانکها، گفت: تاکنون هزار و ۲۰۰ نفر در همین راستا شناسایی و به بانکها معرفی کرده ایم تا برای مسدودکردن حسابهای بانکی آنها اقدام شود.
-
تکذیب صدور مجوز سامانههای مبارزه با پولشویی
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکتها درباره اخذ مجوز سامانههای مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد.
-
دادستان عمومی قزوین اعلام کرد
دریافت اطلاعات مالی ۶۶۰ نفر از رابطین «شرکت رضایت خودرو» از سازمان پولشویی
دادستان عمومی قزوین گفت: اطلاعات مالی ۶۶۰ نفر از رابطین «شرکت رضایت خودرو طراوت نوین» را از سازمان پولشویی اخذ کردیم که نشان میداد میلیاردها تومان سود حاصل کردهاند که باید این مبالغ را بازگردانند.
-
متهم پولشویی ۷۱۰ میلیاردی نقره داغ شد
حکم قطعی پرونده پولشویی بیش از ۷۱۰ میلیارد ریالی در آذربایجان غربی صادر شد.
-
قدردانی رییس گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از ایران
رییس گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی اوراسیا در سی و نهمین اجلاس اوراسیا پیرو اقدامات مثبت و سازنده ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد.
-
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی:
رعایت مقررات، احتراز از مشتریمداری نیست
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: اگر بانکها طبق ضوابط عمل کنند، برخی از مشکلات حتی مشکلات اجتماعی رفع خواهد شد.
-
هشدار مرکز مبارزه با پولشویی به بانکها؛
محدودیت تبادلات مالی برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی
پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی و اعتباری با جمع گردش بیش از ۱۰۰ همت، محدودیت تبادلات مالی اعمال شده است.
-
نوع نگاه مبارزه با پولشویی برخورد با فعل است| پیشگامی بنیاد مسکن برای شفافیت روابط مالی
خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تمامی مفاسدی که در نقاط مختلف دنیا و از جمله کشور شکل می گیرد، محصول درآمدهای نامشروع و اصطلاحاً پول های کثیفی است که در روابط مالی مبهم ایجاد می شود.
-
ورود شورای عالی مبارزه با پولشویی به احتکار اطلاعات خانههای خالی توسط شهرداریها
شورای عالی مبارزه با پولشویی به موضوع عدم افشای اطلاعات خانه های خالی مربوط به فرار مالیاتی از سوی شهرداریها ورود کرد.
-
اخطار مرکز مبارزه با پولشویی به شهرداریها:
قانون را اجرا نکنید، پیگیری میکنیم
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصادی گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل قانونی از مراجع ذیربط پیگیری می شود.
-
مرکز اطلاعات مالی خبر داد
صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی| ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
-
رییس پلیس امنیت اقتصادی خبر داد
دستگیری باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی
رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.
-
ایران در «لیست سیاه» اف ای تی اف باقی ماند
گروه ویژه اقدامی مالی کماکان بر فراخوان خود نسبت به اعمال اقدامات تقابلی علیه ایران اصرار دارد.
-
کشف بزرگترین شبکه پولشویی در استرالیا
مدیران صرافی چانگ جیانگ که در کشور استرالیا مستقر است به اتهام پولشویی ۱۴۵ میلیون دلاری دستگیر شدند.
-
وزارت اقتصاد:
تغییری در سیاست ایران نسبت به FATF ایجاد نشده است
وزارت اقتصاد تأکید کرد: هیچ تغییری در سیاست کشورمان نسبت به FATF ایجاد نشده است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین داخلی خود در خصوص پولشویی عمل میکند.
-
مدیرعامل بانک سینا اعلام کرد
اهتمام بانک سینا بر برگزاری دورههای آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
مدیرعامل بانک سینا گفت: به منظور رعایت الزامات قانونی برای بانکها، موضوعات مربوط به مبارزه با پولشویی از طریق برگزاری دورههای آموزشی برای کارکنان و مدیران بانک سینا با جدّیت پیگیری و دنبال میشود.
-
وزارت اقتصاد:
در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است
وزارت اقتصاد، شایعات رسانههای اصلاحطلب درباره پذیرش اف ای تی اف را تکذیب کرد.
-
وزارت اقتصاد:
ایران سازوکارهای داخلی خود را برای مبارزه با پولشویی دارد
وزارت اقتصاد اعلام کرد: تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است هرچند ایران ساز و کارهای داخلی خود را در مبارزه با پولشویی دارد.
-
پولشویی مهمترین عامل بازدارنده شفافیت مالی است
تفاهم نامه پنج جانبه بین وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه و مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی بسته شده است.
-
مرکز اطلاعات مالی:
مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی میشوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها اگر در مهلت تعیین شده به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
-
دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی ابلاغ شد| مهلت ۴ ماههی بانکها برای اصلاح مصوبات ربوی
مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی «راهنمای اجرایی نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.