-
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد عنوان کرد
جمهوری اسلامی ایران پیشرو در مقابله با پولشویی
خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است.
-
در صحن علنی صورت گرفت؛
الزام بانک مرکزی به ارائه اطلاعات به مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی
نمایندگان مردم در خانه ملت، بانک مرکزی را موظف به ارائه اطلاعات به سایر دستگاهها از جمله مرکز مبارزه با پولشویی و سازمان امور مالیاتی کردند.
-
رئیس کل دادگستری تهران خبر داد
بررسی حساب های مشکوک به پولشویی
رئیس کل دادگستری استان تهران از تشدید مجازات عاملین ترس و وحشت در جامعه، رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و حساب های مشکوک به پولشویی خبر داد.
-
ساخت نرم افزار مقابله با پولشویی و قمار
طراحی و ساخت نرم افزار مقابله با پولشویی و قمار. این نرم افزار به وسیله هوش مصنوعی رفتار های مشکوک را پیدا و مسدود می کند.
-
توصیههای وزیر اقتصاد برای به حداقل رساندن جرایم پولشویی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز باید بر فعالیتهای اقلیت پر نفوذی که موجب تلاطم در بازارهای مختلف و کاهش قدرت خرید مردم میشوند؛ اشراف داشته باشد.
-
۳ ترفند وکیل پولشویی پایه یک دادگستری تهران
پولشویی یکی از جرمهایی است که بیش از ۵۰ سال پیش از سوی سازمان ملل به عنوان جرم شناخته میشود.
-
«ابوالقاسم فرجینیا» سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس شد
فرجزاده، معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار در حکمی ابوالقاسم فرجینیا را به سمت سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی این سازمان منصوب کرد.
-
توافق اعضای پارلمان اروپا برای تصویب مقررات رمز ارزی با هدف حمایت از مشتریان
نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا اعلام کردند که قانونگذاران این اتحادیه در مورد ارائه لایحه مقررات مربوط به فعالیت ارزهای دیجیتال به توافق رسیده و این مقررات در راستای حمایت از حقوق مشتریان خواهد بود.
-
توافق وزارت اقتصاد و ایران خودرو برای مبارزه با پولشویی
سرپرست مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در نشست با مدیر عامل ایران خودرو در خصوص بازنگری به منظور توسعه و ارتقای زیرساختهای مورد نیاز در مبارزه با پولشویی در این گروه صنعتی توافق کرد.
-
فهرست افراد مظنون به پولشویی به بانکهای کشور ابلاغ شد
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
-
منابع نزدیک به مقامات تیرانا خبر دادند؛
تصمیم دولت آلبانی برای وضع مالیات بر بازار رمزارزها از سال ۲۰۲۳
منابع نزدیک به دولت آلبانی از تصمیم این کشور برای اعمال مالیات بر سود حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال برای سال ۲۰۲۳ خبر دادند.
-
افزایش تعاملات ایران و روسیه در حوزه مبارزه با پولشویی
در دیدار دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی ایران با رییس واحد اطلاعات مالی کشور روسیه، بر لزوم افزایش بیش از پیش تعاملات و توسعه همکاریهای ایران و روسیه برای مقابله با پولشویی تاکید شد.
-
از سوی بانک مرکزی؛
دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
احکام و الزامات مربوط به ساختار و تشکیلات واحدهای مبارزه با پولشویی و نحوه احراز صلاحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیر ارشد واحدهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شبکه بانکی ابلاغ شد.
-
بانک مرکزی اعلام کرد
شناسایی و مسدودی تراکنش های بانکی غیرمعمول| مدیران بانکی متخلف برکنار شدند
بانک مرکزی با نظارت بر تراکنش های بانکی، برخی از تراکنش های غیر معمول را شناسایی و مسدود کرد.
-
با ابلاغ بخشنامه پست بانک به شعب سراسر کشور؛
بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی ممنوع شد
اداره کل اعتبارات پست بانک ایران، بخشنامه ممنوعیت بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد.
-
گفتگوی بازار با مشاور حاکمیت فناوری اطلاعات
بانک مرکزی و فینتک به ارائه راه حل های تبادل و انتقال رمز ارز توجه کنند
«مهدی شریف موسوی» مشاور حاکمیت فناوری اطلاعات و تحلیل داده معتقد است بانک مرکزی و فینتک به ارائه راه حل های تبادل و انتقال رمز ارز توجه کنند.
-
در سال ۲۰۲۱
بانک های سعودی ۳۲ درصد بیشتر جریمه شدند
جریمه های اعمال شده بر بانک های عربستان سعودی در سال گذشته ۳۲.۲ درصد افزایش یافت که شامل تخلفاتی در حوزه پولشویی و امور خدمات مربوط به مشتریان است.
-
گفتوگوی بازار با دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران؛
عرضه محصولات با قیمتی کمتر از بهای تمامشده! پولشویان دشمن بخش خصوصی هستند
بیشتر عملیات پولشویی در سراسر جهان، از کانال سیستمهای بانکی و مؤسسات مالی میگذرد. همچنین پولشویان با استفاده از شرکتهای صوری، محصولات خود را حتی با قیمتی کمتر از قیمت تمامشده عرضه میکنند!
-
گفتگوی بازار با فعال بلاک چین و رمزارز
فعالان بلاک چین با قانونگذاری درست مشکلی ندارند|مدیران دانش عمیق پیدا کنند
«سجاد عزیز زاده» معتقد است مهمترین مساله در ایران قانونگذاری است درحالی که متخصصان این حوزه مشکلی با قانونگذاری ندارند و دوست دارند قانونی باشد البته همراه قوانین درست.
-
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس تشریح کرد
از اقدامات انجام شده در ۱۴۰۰ تا برنامههای پیشروی مرکز مبارزه با پولشویی در ۱۴۰۱
جعفروندآذر، رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰ و همچین برنامههای آتی این مدیریت در سال پیشرو را تشریح کرد.
-
امارات در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت
امارات پیشرفت چندانی در مقابله با جریانهای مالی غیرقانونی نداشته و وارد لیست خاکستری FATF شده است.
-
بازار گزارش می دهد؛
آسیب پذیری سیستم های پرداخت در برابر جرایم مالی| استفاده از هوش مصنوعی در حمله به کانالهای دیجیتال
پرداختن به خطرات نظارتی، مالی و اعتباری مجرمان سایبری که تراکنشها را هدف قرار میدهند، ضروری است.
-
توسط پست بانک صورت گرفت؛
ابلاغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ
پست بانک ایران دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و ﺗاﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺮﻭﺭﯾﺴﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﮐﺎﺭﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﺎﻧﮑﯽ را ابلاغ کرد.
-
جزئیات مصوبه شورای عالی مبارزه با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: افتتاح انواع حسابهای بانکی ریالی به صورت غیرحضوری مجاز است به جز حساب سپرده قرض الحسنه جاری یا افرادی که دسته چک میخواهند.
-
در نامهای به روسای دولت و مجلس؛
وزیر صمت پشتوانههای قانونی «اینماد» را تشریح کرد
فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رییسجمهور و رییس مجلس، پشتوانههای قانونی اینماد را تشریح کرد.
-
پولشویی بیش از ۱۶ میلیون یورویی در فرانسه
یک شبکه حرفهای کلاهبرداری در فرانسه که در آسیا چندین شعبه داشته و مغز متفکرش در فلسطین اشغالی بازداشت شده، توانسته است بیش از ۱۶ میلیون یورو پولشویی کند.
-
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس:
کنترل نقل و انتقالات ریال و قانون چک، پولشویی را به شدت محدود کرده است
عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توئیتی به موارد مطرح شده در جلسه کمیسیون متبوعش با حضور صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی دولت سیزدهم اشاره کرد.
-
قطع شریان مالی قماربازها؛
بانک مرکزی نسبت به خطرات شرطبندی آنلاین هشدار داد
بانک مرکزی سرانجام از جزئیات عملیات گسترده برای قطع شریان مالی قماربازها و شرطبندهای آنلاین پرده برداری کرد و به شهروندان هشدار داد که در دام این فعالیتهای مجرمانه و دارای شائبه پولشویی نیفتند.
-
نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران در گفتگو با بازار:
خرید مسکن در تهران برای پولشویی| قیمت مسکن کاهش یافت
رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران با بیان اینکه هزینه ساخت مسکن در سال جاری دو برابر افزایش یافته اما قیمت مسکن ۲.۵ درصد کاهش داشته است گفت: برخی برای پولشویی اقدام به خرید مسکن می کنند.
-
مدیر مبارزه باپولشویی بانک صنعت و معدن:
قوانین و مقررات با رویکرد تسهیل تأمین مالی طرحهای صنعتی بهینه می شوند
مدیریت تطبیق و مبارزه با پولشویی به عنوان خط دوم دفاعی و ابزار مهم حاکمیت شرکتی سعی در تسهیل تحقق اهداف بانک با نظارت مستقیم هیأت مدیره بر صحت و سلامت انجام عملیات بانکی دارد.